写的事情经过证实：陈荣富是做个体窗帘生意的，在2004年的时候认识了一个客户叫霍俊融，关系不错，后来陈就想通过霍先生给其儿子陈斌办理北京户口。 、王丽的证言，协议书复印件及收条、转帐支票复印件、工程合同书、竟开标记录表、租车合同书、银行汇款单，公安机关出具的到案经过、工作记录，刑事判决书、户籍登记材料 ...
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、深圳市聚宝王包装材料有限公司、深圳万延汽车工业有限公司因连续两年不参加年检，企业被吊销。l9、工商银行中山分行新区分理处和高科技信用社提供的置换存折清单、证明，证实 办理存单、不可撤销委托书、确认书的经过。其到孙文办进行确认时，孙文办均告知朱邦一有存款。而帐外开出的存单的客户名称和金额均由李芳萍提供 ...
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年3月25日利津石油化工厂有限公司(下称利津石油化工厂)证明1份、中国建设银行转帐支票存根1份、原告收到条1份；5、东营凯尔特化工有限公司的工商登记 了证据1，与原告解除合同是因为其截留公司货款，私自签订公司合同，合同不交回公司，将客户转到其他公司，严重违反公司员工守则，被告已经于2004年4月8日 ...
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王丽记载的原始记录，证明有该两笔税款的支出；4、银行的转帐支票、存单，证明两笔税款的流转经过；5、临汾市国税局屯里税务所书面材料，证明1997年和1998年 十二、1995年12月1日，临汾地区三利特种焦化厂职员田永江、陈凯带领客户中国富利进出口公司的梁家英、殷宗清找到被告人张六陵开增值税专用发票，田 ...
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办理将单位资金转入个人储蓄帐户的转帐结算，不得接受以转帐方式进入个人储蓄帐户的存款。五、加强对银行卡的管理各商业银行在客户开立具有通存通兑功能的银行卡或 收付业务。一般存款帐户可以办理转帐结算和现金缴存业务，但不得支付现金。临时存款帐户和专用存款帐户需要支付现金的，必须经过人民银行当地分支机构批准。 ...
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1）条第十条凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻 （1）条国务院部委规章（1）条第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者 ...
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朱xx建设银行平顶山分行银行卡帐号（2440499980130266650）7200元是支付于某某2011年8月30日刷给我4500000元的利息钱。此卡是公司用于支付借款客户利息使用 把这几天利息打到了朱xx的建行卡上。朱xx转的450万元钱我不知道是什么钱。 8、证人袁某某的证言：2011年初，褚 ...
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两套都是商务用房，我买这房子是想开茶社或出租出去。我挪用这笔钱，没有经过领导同意。另外有10万元用于西区指挥部支付王某某的工程款了。剩下的5836元，留在我 月20日62号凭证付王某某涧北路土方工程款65万元，转帐。11、魏某某证言：西区指挥部的银行帐户是在新安县信用联社开立的，由于施工单位要款，财务 ...
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存款凭证及建设银行郴州市苏仙路支行出具的资凯银行客户交易流水帐证明，被害人彭国菊转帐或存现金给被告人资凯建行帐上共计65 000元。（5）证人王屈龙的 和公司证件。43、扣押笔录证实，被告人资凯私刻财务专用章和私购收据。44、到案经过证实，被告人资凯与彭春一起到南塔派出所后，被告人资凯称是来自首。45 ...
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推荐好股票的。那些被骗的股民都是从那五个账户转帐进来的，大概二十来万，这些帐他都记在笔记本上，经过他核算，总金额是296879元人民币。他都有记账，笔记本上 是5800元。他骗的两起都是转到工商银行的帐号上面。 第一次是2009年9月5日左右一天中午有一名男子（系他之前的客户）给他打电话，问他大富贵的 ...
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