件，挽回国家经济损失达94147万元。1998年至2001年，全国各级法院共审结金融纠纷案件207万余件，标的总金额达10092亿多元。其中，受理借款合同 中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准而设立的非法金融机构，以及未经中国人民银行批准擅自从事或者变相从事非法金融活动引起的纠纷，原则上就当由主管 ...
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融资困难，促进我市中小企业不断做强做大做优，提升产业发展水平，现就金融支持中小企业发展提出如下意见。一、扩大对中小企业贷款的规模。中小企业是指总 原已约定的利率不得擅自上浮，更不能巧立名目增加企业负担。对中小企业的承兑汇票保证金不超过50%，贷款的附加成本不得高于上年水平。金融机构应根据中小企业贷款 ...
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期保值业务的企业共有31家，其中央企16家，有26家央企是未经批准擅自在境外从事期货、期权等场外（OTC）交易业务，这些产品不通过交易所正规交易， 央企显然不具备直接从事境外衍生产品投资的资格和条件。应该鼓励央企通过国内金融机构购买符合自身业务性质和风险状况的产品，或者在境内期货交易所开展套期保值业务 ...
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工商行政管理部门，依照国家有关法律法规，取缔非法设立的金融机构，坚决制止和依法查处非金融机构办理存款、贷款、汇兑等金融业务。人民银行要在去年全面开展“清资金 。各银行要严格按规定办理外汇买卖，加强对结售汇有效单证的审查，严禁无证擅自售汇，注意防止利用异地购汇等形式的伪造单证套购外汇。各级外汇管理部门要 ...
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轻重，分别给予警告、降级直至收回招标资格等级证书或招标资格证书的处罚：(一)申请设立或者定级、升级时隐瞒真实情况，弄虚作假的；(二)伪造、涂改、出租、转让、出卖 第四十一条 国家规定必须招标以外的机电设备，需方委托招标机构进行招标的，可建议金融机构凭招标结果优先给予贷款。第八章 招标的后期工作第四十二 ...
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人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第 二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 ...
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机构”)为我国吸引外商投资和促进社会经济发展发挥了积极作用。但近年来，少数代表机构存在的擅自变更登记事项、提交虚假证明文件骗取登记、违规从事经营活动等问题在一些 登记申请材料的审查。代表机构在设立、变更名称时，应当提交隶属企业存续两年以上的合法开业证明、同该企业有业务往来的金融机构出具的资本信用证明， ...
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)由同企业有业务往来的金融机构出具的资信证明(原件)；(四)企业董事长或总经理签署的委任常驻代表的授权书和常驻代表的简历(原件)。金融业、保险业申请设立常驻代表机构 后，向各有关部门办理变更登记手续。未经批准登记的，不得擅自变更。第十三条 常驻代表机构的设址应在当地政府指定的涉外饭店、宾馆和写字楼范围 ...
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的使用范围，不得用于其他任何形式的经营性投资。社会团体专项基金可以将资金存人金融机构收取利息，也可以购买国债，但不得用于购买企业债券、股票、投资基金。第 审计机构的审计。第十四条社会团体擅自设立专项基金管理机构的，或者社会团体专项基金管理机构在业务活动中违反国家有关法律法规及本规定，并造成不良后果的， ...
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自治区、直辖市、计划单列市政府期货监管部门：为了使各地方政府期货监管部门做好审核期货经纪公司设立营业部和非期货经纪公司从事期货经纪业务资格的初审工作，现将有关期货交易的 。五、管理人员还应当具备以下条件之一１、在证券或金融机构工作三年以下，并曾担任证券或金融机构部门经理以下或同等职务；２、在证券或金融 ...
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