未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的盗窃罪，对未遂犯罪的追诉定罪情节，司法解释则 。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净 ...
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万元至十万元以上的，为数额特别巨大。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，分别确定本地区 十七条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第八条 刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等 ...
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私营将极为普遍,这些企业显然已远远超出自然人的范畴。如果对私营企业所实施的经济犯罪不予处罚,那么对私营企业主以外的人员的刑事责任将无法落实,客观上将使刑法对单位的 犯罪则视具体情况而定。如,《刑法》第174条第一款规定的擅自设立金融机构罪、第158条规定的虚报注册资本罪等,都可以由单位构成,这些犯罪中 ...
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为主的建设项目的预算执行情况和决算。5.市国有资本占控股或主导地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。6.由市政府有关部门管理的和受市政府委托由 行政复议、行政应诉、网上行政处罚等工作，组织协调对本局及下级审计机关审计业务质量的监督检查；组织实施普法教育；负责协助有关部门查处相关案件。（四）财政金融 ...
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大银行巴黎银行、西班牙最大银行西班牙国际银行、日本野村证券等大型知名国际金融机构均承认在麦道夫欺诈案中蒙受巨大损失。随着事件发展，这一受害人 纠纷集团诉讼的做法。[10]在PSLRA和SLUSA的双重作用之下，关于证券欺诈行为的处罚和执行机制都大打折扣。实证材料显示，有利于投资者获得救济的问责标准， ...
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万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，分别确定本地区 十七条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。第八条刑法第二百六十四条规定的“盗窃金融机构”，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金 ...
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的探讨）。在这些类别中，公众强烈关注的，刑事案件最多，民事案件和行政案件较少，单纯的经济案件最少。公众当时强烈关注、事后仍然印象深刻的， 考虑。 [88] 最高人民法院副院长姜兴长在两会期间甚至对记者公开表示，一审以盗窃金融机构定罪不太合适，判处无期徒刑明显过重。他甚至暗示，经最高人民法院核准，该案也 ...
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未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的盗窃罪，对未遂犯罪的追诉定罪情节，司法解释则 地下钱庄是洗钱犯罪的“中枢神经系统”，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗 ...
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货币；3.最近2年连续盈利；4.遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；5.具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的 债券；(六)同业拆借；(七)向金融机构借款；(八)境外外汇借款；(九)租赁物品残值变卖及处理业务；(十)经济咨询；(十一)中国银行业监督管理委员会批准的其他 ...
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公司没有发生重大风险，没有发生一起经济案件，股票代理交易量名列全国证券公司第9位。这些事实说明了什么?说明规范管理、 稳健经营是证券经营机构取得较大发展的前提。这 受到法规的处罚，还将给整个市场和社会带来损害。第三，在规范经营，开拓业务的同时，要抓好本公司的廉政建设。证券经营机构都是非银行金融机构，在 ...
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