驿刑初字第380号刑事判决书，认定被告龚跃明在2001年9月以前的少量借贷行为为民间借贷关系，2001年9月之后的行为已构成集资诈骗罪，即被告龚跃明于 、2005年8月13日分别向袁留柱的“借款”共计18万元认定为集资诈骗数额。以上案件事实，由原告提交的收条及本院调取的刑事卷宗材料等书证及原、被告双方 ...
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在民事欺诈中，也存在以合法行为掩盖非法目的的伪装行为，但这并非是普遍的情况。? 5、案件类型相对集中，主要为民间借贷案件、离婚案件一方当事人为被告的财产 诉讼欺诈行为总是从民事欺诈、刑事诈骗的途径进行的。除了构成诉讼行为上的欺诈，诉讼欺诈行为还可构成民法欺诈行为或刑法上的诈骗罪。诉讼欺诈行为是诉讼上的 ...
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虽然在民事欺诈中，也存在以合法行为掩盖非法目的的伪装行为，但这并非是普遍的情况。? ⒌案件类型相对集中，主要为民间借贷案件、离婚案件一方当事人为被告的财产 诉讼欺诈行为总是从民事欺诈、刑事诈骗的途径进行的。除了构成诉讼行为上的欺诈，诉讼欺诈行为还可构成民法欺诈行为或刑法上的诈骗罪。诉讼欺诈行为是诉讼上 ...
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事实，行为符合民间借贷关系。朱晓丽虚构给子女办工作的名义，要钱3万元的事实予以认定。被告人魏霞明知朱晓丽是无能力办工作，仍实施帮助诈骗行为，故对 ，朱晓丽以太阳能生意为由、朱XX借款等事由均属虚构的事实，买房亦存在诈骗行为，客观行为符合诈骗罪的构成要件，故辩护意见不予采纳。辩护人姜淑华认为魏霞参与的 ...
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治具写借条向他人借款，属民间借贷行为，而非集资。上诉人不具有非法占有借款的目的，缺乏构成集资诈骗罪主观方面的要件。希望二审宣告上诉人无罪。经审查认为，原审认定上诉人郑素治集资诈骗的基本犯罪事实清楚，基本证据确实充分，足以认定。上诉人郑素治对原审认定的事实供认不讳，其辩护人亦 ...
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但从长远考虑，消费金融公司要从试点走向成功，还需要进一步降低门槛，引入民间资本。[32] （十六）规范银行从业人员职业操守，防范操作风险 2009年2 数额。只有恶意透支额超过100万元的才被认定为数额特别巨大，从而构成刑法196条的信用卡诈骗罪，处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万 ...
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从未借李二X80万元，借隋XX20万元已还清，借郝XX、孟XX的钱法院已判决，属民间借贷，应从总数额中扣除，且有自首情节，应从轻处罚。被告人杨永 集资诈骗278.5万元证据不足，应认定其集资诈骗73.1万元。本院认为，被告人刘志勇与陈雪梅具有共同的诈骗故意，其行为应构成集资诈骗罪。关于被告人郭振才辩称 ...
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缓刑1年6个月 .案例二：2005年1月21日，江苏省宜兴市人民法院审理了一起民间借贷纠纷案。原告王志诉称宜兴市陶都进出口公司欠其现金95万余元， 人行骗，也可以借助国家权力直接实施其行为。对行为人借助诉讼程序达到非法目的的行为，应按照三角诈骗的原理，认定其构成诈骗罪。 第二种观点认为虚假诉讼行为构成 ...
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的钱是刘小波向典当公司打借条借来的，属于法律允许的民间借贷，其主观上没有以非法占有为目的，故该行为不构成合同诈骗罪。 本院经开庭审理，查明的事实和 上实施了合同诈骗的行为。开封市顺河回族区人民检察院抗诉意见不能成立。原审法院以证据不足，指控罪名不能成立宣告被告人刘小波无罪的判决正确，原判认定事实清楚， ...
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本文所称“借据”，是一种债权凭证，一般是民间借贷中债务人向债权人出具的欠款凭据，借据之存在是起到证明债权债务关系的作用并使债权人之合法权益能得到法律的有效 占有，因此债务人以非法消灭债务为目的窃取借据后行为即构成既遂，如由于意志以外的原因而未取得借据的则认定为未遂。另一种情况是，借据并非证明债权存在 ...
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