人的行为在社会上的情况，同时也为了把握好自由裁量权，不至于处罚太重，挫伤上诉人在经济工作上的积极性。提交给法庭也只是给法庭一个参考和佐证。上诉人称 来主张被上诉人对银行业金融机构的不正当竞争行为没有查处权，该主张不能成立。根据《行政处罚法》第38、42、43条的规定，行政管理相对人要求听证的案件，行政 ...
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信用社区”的创建活动，促进再就业以及社区经济发展。(三)积极开展“A级以上信用企业”培植活动。各级政府要组织各地银行业金融机构制定“A级以上信用企业”的详尽培植 、税务、技术监督等部门及新闻单位要充分发挥职能作用，采取记录、警告、处罚、取消市场准入等多种手段，建立起联动监督机制。同时，要通过向社会披露 ...
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财政性配套资金；拟定全市外债借用、归还管理办法，研究建立政府外债偿债基金。负责组织实施地方金融机构国有资产权属的界定、登记，对转让行为进行监管；参与地方 全市资产评估纠纷的仲裁和违纪案件的查处。(十四)财政监督检查局负责拟订财政监督检查政策和制度；协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系；研究 ...
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，并建议相关部门依法对其加以处罚，力争全市公职人员拖欠的贷款在三年内清完。要加大依法清收贷款本息工作的力度，提高金融诉讼案件的审结率和执结率，降低 机构要积极培植“A级信用企业”，创造有利条件，改善企业外部运行环境，增强经济发展后劲。金融机构要按照一户一策的原则，实行派驻客户经理或驻厂信贷员工作联络 ...
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非法从事保险代理业务或者经纪业务活动的。派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规 履行主持听证职责，保证当事人依法行使陈述权、申辩权和质证权；(二)保守听证案件涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私；(三)不得徇私枉法，包庇纵容违法行为。 ...
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新建库房、守库室安全防范设施应当符合下列基本要求：(一)库房设在县支行级金融机构或营业网点的建筑群体内，不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连。库房底部 整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由上级金融主管部门对该单位治安保卫工作责任人和直接责任者予以行政处分和经济处罚；构成违反治安管理行为的，由 ...
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公司高级管理人员：(一)有犯罪记录或因违法而受到重大处罚的。(二)过去五年内因重大工作失误给所任职金融机构或其他企业、公司造成重大损失的。(三)对所 规情况；(三) 分管业务内控建设和风险管理情况；(四) 职责范围内发生的重大经济或刑事案件以及本人所应承担的责任；(五) 审计结论。第三十二条 银监会 ...
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在案发后能积极退赃，认罪态度好， 确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。五、定案结论颍州区人民法院根据《中华人民共和国刑法》第188条第1 款 种观点，根据2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函 ...
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，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指： （1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的； （2）携带集资款逃跑的； （3）使用 ...
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的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（2）携带集资款逃跑的；（3）使用贷款 ...
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