认识比较一致的行为司法解释予以规定。 武绍智律师：近年来，在我所承办的经济犯罪案件中，国家工作人员的近亲属，如：妻子、子女、兄弟姐妹等，关系密切的 交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。 武绍智律师：在证券市场中，一些证券投资基金管理公司、证券公司等金融机构的从业人员，利用其因职务便利知悉未公开 ...
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行为人有无非法占有目的的问题上陷入了进退维谷的困境。比如，行为人用欺骗手段获取金融机构资金后任意支配使用，其目的是非法占用还是非法所有；刑法中“非法占有”是否 类型，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落 ...
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市人行定期组织召开项目推介洽谈会，组织各金融机构与建设单位或项目业主进行商谈，为银企合作搞好服务。 (三)支持农村经济发展，促进农民增收。农村信用社要通过 信用优良地区。各金融机构和相关部门要相互支持，共同配合，通过召开银企信贷营销洽谈会、重点项目推介会、贷款本息专场清收、已审结金融案件专场执行等活动 ...
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。 第十五条凡业务发展好、存款余额大、经济效益好、没有发生重大案件、且年检合格的机构，在具备所在地人民银行升格条件的，应按成熟一个升格一个的原则， 。经营证照遗失要及时上报，及时补办，并对有关责任人给予处罚。 第二十六条各营业机构必须按照《金融机构营业许可证》和《营业执照》核定的经营品种和范围开展业务 ...
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申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； 数额的3％加处罚息； (二)申请法院强制执行。第三十二条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，需由当事人提出书面申请，经作出处罚 ...
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的；(二) 非法从事商业保险业务活动的；派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规： 一)申请听证主持人回避；(二)亲自参加听证或者委托一至二名代理人参加听证；(三)就案件调查人员提出的事实、证据和依据进行申辩；第五十八条 听证当事人和 ...
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。保卫处长、科长、股长的任免，要征求主管公安机关和上级金融机构保卫部门的意见。金融单位保卫机构，既是本单位的职能部门，又是公安机关的基层组织，在本 对违反本规定，导致发生重大刑事案件、治安灾害事故的，由公安机关或主管单位依据有关规定，对发案单位及责任人员和有关领导，给予经济处罚或行政处分。构成犯罪的， ...
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目标管理，并从思想、组织、财力、物力等方面给予保证和支持。各金融机构精神文明建设委员会(领导小组)在同级党委领导下具体负责精神文明建设工作，并在党委 ，引发金融风险、产生不良社会影响的；(二)发生重大经济案件，造成重大损失的；(三)领导班子成员发生重大问题受到党纪、政纪处分，干部、员工受到刑事处罚的 ...
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明确约定。根据我国《审计法》第二条，审计机关是代表国家对各级政府、国有金融机构和企业事业组织的财务收支或者财务收支的真实、合法和效益依法有权进行 在审理乌海市供销合作社与临河市曙光建筑工程公司债务纠纷上诉案（见《最高人民法院民事案件解析》第二集第183-185页）认为，垫支款合同双方约定执行期间不计息 ...
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，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指： （1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的； （2）携带集资款逃跑的； （3）使用 ...
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