的新的监管方案的时候爆发的。2002年萨班斯法案命令证券交易委员会针对评级机构在安然破产案件中的表现举行听证会。证券交易委员会在2003年发布了信用评级机构在 的评级被证明很不准确，极大地引起金融机构和投资者风险管理不当，对美国经济以及全球经济带来负面影响，提高信用评级机构的可责性非常必要。因此，考察 ...
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法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定、也是为银行等金融机构所提倡鼓励的，不存在恶意、善意的界分；从刑法解释的角度考虑， 关涉税、信用卡诈骗犯罪的立法所吸取、采纳，这对于尽量使用经济规范手段和行政处罚手段快速、有效的处理有关经济违法行为甚至犯罪行为，努力缩小刑事打击面提供了法律支撑， ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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经查，被告人周全红在明知自己没有偿还能力情况下，多次诈骗金融机构贷款，造成被害单位巨额经济损失，其行为符合贷款诈骗罪的构成要件，应认定为贷款诈骗罪。被告人 取钱的相关凭证及文检鉴定等证据证实。被告人薛瑞骗取贷款造成金融机构重大损失，应予定罪处罚。被告人李艳富的辩护人关于其不构成贷款诈骗罪的意见经查， ...
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都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码后的信用卡看作可得利益，行为人就如同 中故意杀人案件如何定罪问题的批复》，如果行为人为劫取财物而故意杀人或在抢劫过程中为了制服被害人的反抗而故意杀人的，应当按照抢劫罪定罪处罚。行为人实施 ...
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都会采用暴力或胁迫的方式，要求被害人告知信用卡或存折的账号和密码，然后再到金融机构领取这笔现金。 由于可以把知悉密码后的信用卡看作可得利益，行为人就如同 中故意杀人案件如何定罪问题的批复》，如果行为人为劫取财物而故意杀人或在抢劫过程中为了制服被害人的反抗而故意杀人的，应当按照抢劫罪定罪处罚。行为人实施 ...
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过程；而且无庸讳言的是，法律制度往往滞后于社会、经济的发展。凡此种种，使得我们在审理民商事案件中遇到的法律难点、盲点日益突出，疑难问题层出不穷， 号）的规定，对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行调整 ...
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、财务、会计管理的规章制度并监督执行；管理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，拟订政府防范债务风险的 、规章和政策的执行情况；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作。(三)综合处编制本市中长期财政计划；提出有关 ...
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努力，进一步提高我市对资金的吸引力，切实加大金融对非公有制经济发展的支持力度。2．鼓励金融服务创新。鼓励金融机构对符合有关规定的企业开展工业产权和非专利 及时纠正并消除不良后果的，免予或减轻行政处罚。引入行政指导、行政劝诫等新的执法方式，推行行政建议书制度和案件回访制度。(二十五)健全民营企业投诉网络 ...
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本办法第六条的基本条件外，还应当符合下列条件： （一）依法核准登记的金融机构； （二）符合相关主管部门的规定。 第九条申请交易会员资格，应当向 六）发生重大诉讼案件或者经济纠纷； （七）取得其他交易所会员资格； （八）因违法、违规受到司法机关、期货市场监管部门、行政执法部门或者其他交易所处罚； （九） ...
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