大股东、董事、或经理人实现个人利益的“工具”和“外衣”；4、公司被人利用进行诈骗或其他非法活动。23美国示范商业公司法（ModelBusinessCorporationAct）第十四章 确定。48《福布斯》的调查表明，一个国家或地区的资本市场，对以小股东为代表的投资者的权益保护得越好，其市场效率就越高 ...
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，[ix]后者通过传达指令借助前者的臂膀谋取非法利益，本质上构成了欺诈或合同诈骗犯罪。虽然新修订的《公司法》第59条第2款规定了一个自然人只能投资 裁判进行，其他任何司法机关或行政执法机关不得通过任何程序对公司人格进行矫正，并认为：鉴于各地区司法队伍的水平参差不齐，建议提高级别管辖，即由地级以上或中心 ...
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棠的供述。证实2004年4月，陈在顺德大良开了方联五金商行和方联商行进行诈骗，前者用于骗五金产品，后者用于骗百货、食品。陈和潘启明、廖灿合伙开办方 汇贸易公司饼干和卫生巾一批，支付部分货款；（3）骗取罗村的一间糖业公司白砂糖一批。 对以上三客户梁都没开支票和签合同，都是支付部分货款骗取对方信任。梁总共 ...
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假盘房；协助曹予飞收购新国大；积极参与了曹予飞利用上述三公司进行的集资诈骗活动。被告人曹予飞、龚聪颖、高振宇于1998年8月1日，携带 代理交易活动属于非法期货经纪活动。5．山东中慧给中国证监会、北京证监会的函，印证了北京营业部曾采取对亏损客户一律补贴10％利润的做法，以及证监会要求其清退客户的事实。 ...
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龚聪颖亦供述已将新亚东公司的帐目销毁，中庆会计师事务所仅根据存留的证据，对新国大、精登石油的客户资金进行的审计。辩护人所提支付广告费是 部分事实上不具有非法占有的主观故意，客观方面不具有欺诈行为，主要行为和事实不构成集资诈骗犯罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人龚聪颖的辩解及其辩护人关于龚聪颖系从犯的 ...
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和租金9700元后，没有得到电脑。剩下的210名客户在合同到期后，到阿宝公司退还电脑时，阿宝公司已是人去楼空。 #p#副标题#e# 我院以被告人张清保涉嫌 的，足以说明行为人并无非法占有他人财物的目的，应按合同纠纷处理。而利用合同进行诈骗的人，往往一无资金、二无场地、三无货源，其结果必然要采取伪造证件 ...
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该县联通公司的电话称：公司的无线资源被大量的群发短信非法占用，造成严重的通讯阻塞，可能是有人在利用群发短信息进行诈骗的犯罪活动。大田县公安局经侦查，抓获了 表示，利用互联网或手机发送虚假信息，以低于市场价的紧俏货引诱客户上当，然后以换卡、调包等手段进行诈骗，是目前经济诈骗的新手法。由于这类网上诈骗活动 ...
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该县联通公司的电话称：公司的无线资源被大量的群发短信非法占用，造成严重的通讯阻塞，可能是有人在利用群发短信息进行诈骗的犯罪活动。大田县公安局经侦查，抓获了 表示，利用互联网或手机发送虚假信息，以低于市场价的紧俏货引诱客户上当，然后以换卡、调包等手段进行诈骗，是目前经济诈骗的新手法。由于这类网上诈骗活动 ...
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客户账号多次被非法盗用，660个推广账号内容被篡改，嫌疑人冒充客户名义通过网络实施诈骗，并给百度公司带来直接经济损失120万元。市公安局高度重视，网安总队调派精干 账号内容进行篡改，冒充网购客服、选秀节目电话等进行诈骗作案百余起、获利50余万元的犯罪事实。在李某被骗案中，犯罪嫌疑人非法获取该选秀节目 ...
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也非金融业务，本协议项下的资金移转均通过银行来实现。客户完全承担在使用本服务期间由本公司保管或代收或代付的款项的货币贬值风险及可能的孳息损失。 用户账户密码等信息，以窃取资金；利用木马和黑客技术手段窃取用户信息进行盗窃；利用虚假的电子商务进行诈骗；利用用户的弱口令等漏洞，破解用户的账号和密码等。[4] ...
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