，按照国家对外债的管理规定管理。第十三条保税区的企业进入保税区内、外的外汇调剂中心从事外汇买卖，按外汇调剂的有关规定办理。第十四条人民币、外汇票证 五条严禁利用国家给予保税区的特殊条件进行违反外汇管理规定的活动。国家外汇管理局或其分支局对有关违法活动按照《违反外汇管理处罚施行细则》的规定办理。关联法规 ...
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指符合本规定第五条的单位。5．“卖断”：系指寄售批发单位以货款两清的买卖形式批发寄售商品。 第三条本规定适用于寄售批发单位和寄售代销单位。 第四 本规定第五条者，凡属未领证经营寄售商品收取外汇券的，强制收兑全部外汇券，并处以违法外汇金额10％的罚款；凡属领证后擅自收取人民币的，处以违法金额30％—50 ...
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个人，想直接去香港的银行开个账户，做银行里的外汇保证金业务，这样做违法吗？参与境外的外汇交易，触犯了“非法外汇买卖罪”（在国家规定地点外的外汇买卖行为）吗？谢谢。...
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县以上人民检察院：现将中共中央办公厅《中办通报》第２５期“关于单位、企业违法买卖外汇问题的几点处理意见”印发给你们，请认真贯彻执行。 附：中共中央办公厅就 规定，追究直接主管人员和直接责任人员的刑事责任。 三、对于只高价卖出留成外汇的，没收全部非法所得，并可酌情对其直接主管人员和直接责任人员给予党纪、 ...
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适用于国发[1986]18号文件以前发生的问题，以后不得援例；此后如再发现违法买卖外汇问题，要从严惩处，并追究直接主管人员和直接责任人员的责任。 1986年 规定，追究直接主管人员和直接责任人员的刑事责任。三、对于只高价卖出留成外汇的，没收全部非法所得，并可酌情对其直接主管人员和直接责任人员给予党纪、 ...
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、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当 机关责令改正，给予警告，可以处违法金额30%以下的罚款。第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由 ...
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办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等违法犯罪活动交易线索要及时向公安机关报告，并积极协助、配合公安机关开展 完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，搭建资金交易监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到 ...
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维护我国市场经济秩序，保护市场准入以及专营、专卖制度，禁止那些没有特定资格的单位和个人违法从事某些经营活动，是刑法设立非法经营罪的主要目的。非法经营罪在犯罪构成 情形之一的，按照刑法第225条第3项的规定定罪处罚：非法买卖外汇20万美元以上的；违法所得5万元人民币以上的；第4条规定，公司、企业或者其他 ...
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管理局统一上交国库。在这次税收、财务、物价大检查中查出的中央企业的非法卖外汇收入的处理，按财政部(85)财检字第3号文件规定由各分局负责罚没并就地 加强外汇管理的决定》的规定，对机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口的物资的违法行为进行查处外，还应严格按照一九八五年三月二十五日国务院批准的 ...
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│立案│违法│结案│已处│50万│100 │没收│法所得│人民┃┃来││件数│金额│件数│理金│美元│万美│外汇├─┬─┤币罚┃┃源│││(折││额(│至│元以│违法│人│外│款金 ┃┃│││美元││折美│100 │上│金额│民│币│额┃┃│││)││元)│万美││(折│币│(│ ┃┃││││││元 ...
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