关长或者其授权的隶属海关关长批准。 第四十五条办案人员查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款，应当表明执法身份，出示海关协助查询通知书 、撤销其注册登记、取消其报关从业资格等行政处罚决定的执行程序，由海关总署另行制定。 第七十六条当事人确有经济困难向海关提出延期或者分期缴纳罚款的， ...
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的重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部，必要时 经营案件两类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管 ...
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方案并组织实施，协调在京金融机构促进本市投融资工作；监督检查产业政策和价格政策的执行情况，提出相关政策建议。(五)研究本市经济体制改革和对外开放的重大问题 本市价格监督检查工作，依法处理有关商品价格和收费的重大违法案件，按规定受理价格处罚的申诉案件，依法组织实施价格听证工作。(二十二)就业和收入分配处 ...
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的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“２千元至４千 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（１）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（２）携带集资款逃跑的；（３）使用贷款 ...
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机构实施现场检查；查处分行交办的金融违法、违规案件；进行纪检监察专项调查；代表分行及时处罚违法、违规的金融机构和有关责任人。三、充实省会城市中心支行 统计等业务中的管理汇总工作。具体为：负责汇总所在省、自治区、直辖市各项经济金融统计数据；管理所在地省级发行分库业务；管理所在地国家金库省级分库业务；管理 ...
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犯罪。但从本案所造成的危害 结果看，所得赃款巳全部收缴，没有给国家造成经济损失。希望法 庭在对被告量刑时酌情予以考虑。此外，被告人李某某在共同犯罪 一般都是以贪污罪或诈骗罪处理。如果行 为人是金融机构工作人员，一般就以贪污罪处罚；如果行为人是金 融机构以外与金融职务无关的人实施的行为，一般就以诈骗罪 ...
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现状与对策[M]．顾肖荣．经济刑法（第7卷）．上海：上海社会科学院出版社，2008． [3]黄毅．查询、冻结、扣划金融机构存款的法律与实力[M]．北京 维护信息安全政策。自发布以来，PCI标准在国际范围内受到金融机构的推崇，它们通过制定最后合规期限、处罚办法等方式促使这一标准成为了商户和服务提供商必须 ...
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、维护信息安全政策。自发布以来，PCI标准在国际范围内受到金融机构的推崇，它们通过制定最后合规期限、处罚办法等方式促使这一标准成为了商户和服务提供商必须 对策[M]／／．顾肖荣．经济刑法（第7卷）．上海：上海社会科学院出版社，2008． [3]黄毅．查询、冻结、扣划金融机构存款的法律与实力[M]．北京 ...
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行为人有无非法占有目的的问题上陷入了进退维谷的困境。比如，行为人用欺骗手段获取金融机构资金后任意支配使用，其目的是非法占用还是非法所有；刑法中非法占有是否包括 类型，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落 ...
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本条的规定即本罪定罪从重处罚。 16、参照最高人民检察院1989年9月15日《关于非邮电工作人员非法开拆他人信件并从中窃取财物案件定性问题的批复》之 主要变化 （一）取消了盗窃罪适用死刑的规定。刑法修正案实施前，刑法规定盗窃金融机构，数额特别巨大；盗窃珍贵文物，情节严重的，最高可以判处死刑。刑法修正案 ...
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