、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的; 4.为非法办理金融、证券业务，向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿，致使国家利益遭受重大损失的; 5.为非法 行贿人就主动交待了行贿行为，并使检察机关因此破获了相关受贿案件，那么可对行贿人减轻或者免除处罚。 如果检察机关立案后，行贿人如实供述了自己的罪行 ...
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非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融 金融秩序犯罪的决定》；2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》；《中华人民共和国刑法》(2011年修正)。主持人：目前出现很多私募 ...
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并用的程序问题，而我国的一些部门行政管理法在规定行政处罚并用以后亦没有规定并用的程序，例如，《中华人民共和国外资金融机构管理条例》第44条规定：外资金融机构 任何警示标志和护栏，没有尽到注意义务，应对事故负主要责任，赔偿陈秋各项经济损失20.5万余元。一审判决后，被告不服，向南京市中级法院提起上诉，经 ...
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、管理体制、侦查手段等方面的落后状况， 积极探索建立打击经济犯罪的经侦专门机构和队伍， 新的经济犯罪侦查运行机制。 〈一〉深化改革，加强经侦队伍建设 破案水平有一个显著的提高。 其次， 加强经侦与金融、通信等部门及厂矿企业的协作。 经济文化保卫处改为经济案件侦查处是客观现实的需要， 工作职能的转变要求 ...
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的成立条件，从而将很多应当受到处罚的情形排除在单位犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得 荣誉称号作为刑罚方法反映的是国家对单位犯罪的否定性评价，与行政领域、经济领域的吊销营业执照、停止营业的法律后果不同。作为刑罚的解散单位、禁止营业、 ...
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的成立条件，从而将很多应当受到处罚的情形排除在单位犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得 荣誉称号作为刑罚方法反映的是国家对单位犯罪的否定性评价，与行政领域、经济领域的吊销营业执照、停止营业的法律后果不同。作为刑罚的解散单位、禁止营业、 ...
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或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。 《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》对 入户盗窃或者在公共场所扒窃三次以上的，应当认定为多次盗窃，以盗窃罪定罪处罚。 对于盗窃金融机构的理解，根据该解释第8条的规定：刑法第二百六十四条 ...
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较好方法是组建专门法庭,由具有银行监管知识的法官来审理案件。 (二)自体问责 目前,我国金融监管机构的自体问责制主要采取垂直问责的形式。《银监 ,很难保证其有效性。应该逐渐加强自体问责的透明度建设,问题人员的处理,无论处罚或免于处罚,信息都要及时的公开,对于原因也要作充分的解释。 参考文献: [1]含 ...
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方法、管理体制、侦查手段等方面的落后状况，积极探索建立打击经济犯罪的经侦专门机构和队伍，新的经济犯罪侦查运行机制。〈一〉深化改革，加强经侦队伍建设同 和破案水平有一个显著的提高。其次，加强经侦与金融、通信等部门及厂矿企业的协作。经济文化保卫处改为经济案件侦查处是客观现实的需要，工作职能的转变要求思想 ...
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、城管为主体的治防体系，依法行政、公正司法，依法及时公正处理各类合同纠纷和经济案件，切实保护外来投资企业的合法权益。15、转变政府职能，优化服务，提高办事 机构；积极引进省外金融机构和外资银行来我省设立分支机构。力争尽快在全省建立起实力较强、门类较全、运作规范、与经济协调发展的地方金融体系。18、充分 ...
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