法律、法规、规章及政策的实施；办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件有关事宜，负责国家赔偿费用的管理；负责调处涉及省级单位的产权纠纷和行政 )金融处负责地方银行、保险、证券、信托及其他非银行金融机构的财务监管和国有资产的管理；负责全省国债的管理工作；办理财政部转贷给省政府的日本国际协力银行 ...
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资产、无形资产和企业投资情况等；(7)资产负债表等有关会计报表；(8)企业在金融机构开设账户的详细情况，包括开户审批材料、账号、资金等；(9)债权清册， 四条的规定，对有关人员和直接责任者予以处罚。42．法院受理破产案件后，除在受理破产案件的法院公告栏张贴受理破产案件公告外，还应根据具体案情(如债权人 ...
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外汇局的“异地开户备案件”(见附件五)及第四条规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件”，到开户金融机构办理开户手续。开户 中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》及其他有关规定进行处罚。?? 六、附则?第二十八条《外汇账户使用证》及《登记证》由国家外汇 ...
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的服务。支持非公有制企业参股城市商业银行、城乡信用社等地方金融机构，扩充地方金融机构股本，增强其对地方经济发展的信贷投入能力。对于基本账户行不能满足非公有制 依法行政，优化政务环境。各级行政机关在其行政管理活动中，不得任意设定行政处罚或行政限制行为；凡法律、法规没有明文禁止的企业行为，不受行政机关追究 ...
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报告、鉴定结论，并签字或者盖章。第四十六条 根据海关法有关规定，海关可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。海关查询 限制进出境的物品进出境或者携带数量零星的国家禁止进出境的物品进出境，依法可以不予行政处罚的;(三)依法应当没收的货物、物品、违法所得、走私运输工具、特制设备，在 ...
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处罚尺度和构成犯罪的范围差别很大，一些犯罪分子为了逃避处罚或者减轻罪责，往往将自然人的经济犯罪伪装成单位经济犯罪，加之刑法关于单位范围界定不明确，从而使公 单位犯罪，否则是自然人犯罪。但是，像专业银行等金融机构，由于法人单位对分支机构的财产管理比较松懈，分支机构自主权较大，则其犯罪应该认定为是单位犯罪 ...
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措施以及服务于抓捕工作的侦查活动。这些犯罪嫌疑人包括实施犯罪行为，应受刑罚处罚，公安机关已经立案侦查而潜逃的犯罪嫌疑人；也包括已经批准实施监视居住、拘留 的资料主要是金融机构的录象监控资料、电讯部门的通讯记录、税务部门的纳税资料、工商机构的有关登记资料等等，可以说，犯罪嫌疑人在进行经济活动、社会活动 ...
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宁波保税区银江经济发展公司(下称银江公司)于2000年5月20日向本院提起上诉，又于2000年7月15日向本院提出撤回上诉，且未预交上诉案件受理费。本院于 应由宁波建行承担。因建行二营与建行信托当时实系“二块牌子，一套人马”的金融机构，本案存款所涉款项实际进入的是建行信托的户头，现建行信托已更名为东海 ...
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政策，完善激励约束机制，改善我市投资环境，群策群力、持续推进招商引资工作，加快发展开放型经济，根据国家、省有关法律、法规，结合本市实际制定下列政策规定：一、产业 实际发生额的50%奖还。（九）鼓励和吸引国外、省外金融机构来我市设立分支机构对分支机构3年内缴纳的所得税地方留成部分，由受益财政同级政府等额 ...
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，可以作为诉讼时效中断的证据。87．金融纠纷案件，当事人以真实的存单、进账单、对账单、存款合同等凭证为证据主张其与金融机构之间存在存款关系，金融 行为侵害而造成损失的事实；(4)证明其所主张的应当从轻、减轻或者免除行政处罚的事实；(5)其他应当由原告承担举证责任的事项。128．原告及其诉讼代理人无法 ...
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