而采用的公开集中竞价交易方式，以及证券交易只能采取现货交易，证券公司不得以信用交易方式向客户融资或者融券等。第二，关于证券交易的限制性规定。包括：①证券 商业银行开展中介业务、股票质押贷款业务，证券机构进入银行间同业市场，保险资金进入证券市场，以及一卡通、银证转帐的出现，表明我国金融领域已在一定程度上 ...
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而采用的公开集中竞价交易方式，以及证券交易只能采取现货交易，证券公司不得以信用交易方式向客户融资或者融券等。第二，关于证券交易的限制性规定。包括：①证券 商业银行开展中介业务、股票质押贷款业务，证券机构进入银行间同业市场，保险资金进入证券市场，以及一卡通、银证转帐的出现，表明我国金融领域已在一定程度上 ...
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判决的消极承认】凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻 和有关金融法规确定。第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年 ...
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向持卡人请求还款时处于特约商户代理人的地位。也有人认为是发卡银行受持卡人和特约商户的委托办理他们之间的转帐结算事宜或提供其他服务，或者认为是特约商户受发卡银行的 情况下，商户也应该核对客户的身份证明，如仍无法确认，可以拒绝受理，以避免信用卡被他人冒用。我们有理由相信汇联商厦的收银员都经过了本单位和银联 ...
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3、相关书证（1）侦查机关提取的李培书建行卡明细单和银行转帐凭条、某某公司银行日记帐、记账凭证和购货发票、入库单；（2）某某学校设备购置项目 ，而且这些现金中有部分属于某某公司与某某学校发生业务之前就已经套取的客户购买设备款，因此不能排除在双方签订合同之前就已经存在某某学校要求某某公司返还现金的约定， ...
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；3、证人陈一X、陈二X的证言；另有户籍证明、到案经过、银行开户及转帐凭证等书证证明，认为被告人陈戈的行为已经构成盗窃罪，要求依法惩处。被告人 转存记录。7、中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部资料修改申请表、清空重置客户资金密码凭证。证明被告人陈戈于2008年1月22日清空重置权证账户密码的 ...
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200万元，而是猪款。至于2007年9月11日的现金转帐支票（董国龙）的200万元，根本看不出与这三笔200万元之间有内在联系或与本案存在关联性 ，系宁波江东区东郊信用社信贷员。金地畜禽公司是其在东郊信用社任职期间的重要客户之一，负责与银行联系的自始至终是金地畜禽公司法定代表人陈金娣的女儿钟佩琴即本案 ...
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我和所长李东风一起到罗山建行用他们两个人的身份证办了两张银行卡，我们到支付中心办理转帐时，就拿着他们两人的身份证和银行卡直接办理的。后把两个人的身份证和 办公室给我的。16、证人鲁X清2009年7月7日证言：中石油施工经过我的油菜地，我不让施工，中石油的老蔡和伍家坡国土所所长李东风协商给我6000元。 ...
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中管理、使用和运输中的私人所有的股票、债券、国库券等有价证券。因此，客户在非国有证券公司、银行、信用社中的股票、债券、国库券等有价证券，属于私人财产范畴。如果其 证券从业人员利用职务之便，在无资金的情况下，不通过委托代理，不经过验资直接低价买进证券，成交后不办理交割，等证券价格上涨后再抛出去，成交后与 ...
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