。现在我国刑法中规定的洗钱罪的主体为一般主体，包括银行或其他金融机构工作人员和非银行或其他金融机构的工作人员，对这两类人来说，由于熟悉金融 学法哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊 ...
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。现在我国刑法中规定的洗钱罪的主体为一般主体，包括银行或其他金融机构工作人员和非银行或其他金融机构的工作人员，对这两 类人来说，由于熟悉 学法哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作 ...
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）违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响 机构发布责任追究处理决定。第八条 保险机构案件责任追究方式包括：纪律处分、组织处理和经济处分。纪律处分由轻到重依次包括：警告、记过、记大过、 ...
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经济上的重大损失，还严重危及社会的稳定。 一、当前经济犯罪的主要特点 从青州法院审结的经济案件来分析，我们认为主要呈现以下几个特点： 1、犯罪分子 犯罪分子以“高回报”、“高利息”为诱饵非法集资，骗取社会公众巨额资金，或结伙诈骗金融机构或生产企业，得手后大肆挥霍并携款潜逃，造成极大损失。这些集资款除 ...
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主导地位企业的财务收支和经济效益。4市属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任。5市属金融机构的资产、负债、损益和财务收支。6区、县财政决算。7 经济方面的法律法规和政策规定；受理审计案件的行政复议和应诉，负责组织市局机关审计处罚的听证工作；监督管理收缴违纪资金专户；组织对社会审计查证质量的审计 ...
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规定的其他处理方式。第十七条对违法行为调查终结，执法人员应当就案件事实、证据、处罚依据和建议，向本行政机关负责人提出书面报告。行政机关负责人应当在 决定罚款的行政机关或者执法人员应当书面告知当事人向指定的银行或其他金融机构交纳罚款。银行或其他金融机构代收罚款的具体办法，按照国家和省的有关规定执行。关联 ...
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，有关部门和社会各界要密切配合，大力整顿和规范税收秩序，严厉查处各种偷逃税案件，依法打击各种涉税违法犯罪活动，积极参与协税护税，营造社会综合治税良好环境， 、经营方式、经营范围、经济类型、法人代表、联系电话，年检日期 2 人行 所有企业帐户开立情况 企业名称、帐号、帐户所属金融机构名称、开立时间 电子 ...
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（包括代理方和委托方）１９９８年１０月３０日以前主动交待问题，且外汇局尚未进行查处的案件，不论是Ｔ／Ｔ项下，还是信用证、托收项下的骗购汇案件， 。依据国家外汇管理有关法规，外汇局已对该单位外汇违法行为进行行政处罚。现建议你单位根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》等规定，对（公司名称） ...
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第三产业包括交通运输仓储业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产、租赁和商务服务业、文教体育和娱乐业等大约8个门类。在上述 经济法律关系更清晰、效力层次更分明，有助于司法人员提高对经济案件审理的公正性、准确性。 其次，展开经济行业法律规范的研究，将拓宽法学研究的领域。繁杂的 ...
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第三产业包括交通运输仓储业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产、租赁和商务服务业、文教体育和娱乐业等大约8个门类。在上述 经济法律关系更清晰、效力层次更分明，有助于司法人员提高对经济案件审理的公正性、准确性。 其次，展开经济行业法律规范的研究，将拓宽法学研究的领域。繁杂的 ...
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