日11时20分许，刘三星在广佛路兴富酒店旁的一农业银行内进行转帐。转完帐后便离开银行，行至罗村大道时，有两名女子(其中一名较年轻，另 ”；户名为“刘三星”的存折内被取款4万元，取款凭条上客户签名为“朱爱英代刘三星”。 5、公安机关出具的抓获被告人经过的证明、起获被害人刘三星存折及身份证经过的证明、扣押 ...
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、进口提货的手续及货物进出库、安装使用的事实经过。9．中国工商银行转帐支票复印件、交通银行进帐单、森海公司银行转帐材料证实，该公司收入爱立信公司支付的款项 年3、4月间，贺晓峰介绍该公司与连云港一家纸业公司做业务，赵新业将客户的款项人民币24万元汇到连云港，后因没有做成这笔业务，连云港将款退到森海公司 ...
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为了证实以上犯罪事实，宣读和出示了有关的被害人陈述，证人证言，立、破案报告，抓获经过，现场勘查笔录及照片，有关书证，刑事技术鉴定报告等证据。公诉机关据此认为， 打电话告知其邱廷钦和陈永江被他们带回江西，后来他收到邱廷钦公司通过银行转帐的货款80万元人民币，15日回到江西。否认在深圳京达会所收取过邱春乐 ...
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)的证言证明，中科创业公司操纵0048股票的具体交易由吕新建指挥，丁福根负责找客户投资共同买卖股票，庞博负责下单。还证明公司具体的操纵行为与手段。34．证人 飞给其直接打电话下指令，庞博绐其打电话时是让其做一些资金的提现和转帐工作。43．证人艾晓宁(中科创业投资有限公司董事、股东)的证言证明，吕新建是 ...
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第三十八条（画线支票的效力）（一）普通画线支票的付款人仅得对银行或付款人的客户为付款。（二）特别画线支票的付款人仅得对被指定银行，或于被指定 付款，以及有无同意部分付款的义务；５．是否得于支票上划平行线，是否得于支票上记载“转帐结算”及有同样意义的文字，以及平行线及上述文字的效力；６．持票人对资金有无 ...
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宁芳和郑晓丰以销售其公司代理的坎市国产实业“十大水泥”，采取不开发货单销售的方式，收取客户现金并占为己有，涉案水泥吨数约2223.5吨，金额约为890140 大水泥厂，然后再由其车去厂里载货，水泥款其一般是累积到一定数额后，通过转帐或者支付现金和鸿盛公司结算，都是通过鸿盛公司坎市门市部的业务员张宁芳和 ...
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启红先生支付第二期股权转让款人民币：壹佰贰拾伍万元整（￥1，250，000.00）注（由潘朝成农业银行卡号：6228434080015671117转帐到黎章鹏农业银行卡号：6228450830003831027。2011年1月24日，广西壮族自治区国土资源厅向金达公司下发了桂国土资采发【2011】 ...
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四个拆迁户共925321.6元，其中渭丁沟采砂场50.245万元。7、农业银行客户回单证实：2009年3月30日，隆百高速公路工程建设指挥部将拆迁补偿款拨 并自书一份收受黄某某12万元经过材料。此外，被告人零某某及其辩护人亦未提供其他证据证实。综上所述，被告人零某某的行为不符合自首和立功的法定条件。故 ...
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进华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审阅上诉状、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2008年 户上70万元。18、银行卡客户交易查询证实，王x在中国建设银行晋中路西支行于2008年5月10日、10月6日转帐汇入款项共计58万元。19、 ...
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