；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》(银发(1995)261号)的要求，追究其 （1）条第十四条 金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要给予行政处罚的，按有关规定处理。 ...
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处分；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的，要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》（银发［１９９５］２６１号）的要求， （1）条第十四条金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要给予行政处罚的，按有关规定处理。第 ...
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竞争，容易滋生腐败现象，诱发经济纠纷和案件，败坏我国金融机构的信誉，影响金融稳定。为制止存款业务中的不正当竞争行为，维护正常金融秩序，现就有关事项重申 、人民银行各分支行要加强对各金融机构存款业务的监督管理，对继续使用不正当手段进行存款竞争的，要加大处罚力度，依据《金融违法行为处罚办法》等有关法规予以 ...
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存贷款利率；停止向银行兴办的经济实体注入资金并实行彻底脱钩)，金融秩序逐步好转，乱拆借、乱集资、乱提利率、乱批设金融机构的现象基本得到制止。 当地人民银行按规定对广东融资中心中山办事处和中国人民建设银行辽宁融资中心予以处罚。以上金融机构的有关负责人违反“约法三章”和金融法规的行为，对加强宏观调控，稳定 ...
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事故”为目的。安全防范设施的建设应因地制宜、安全可靠、方便经营、经济实用。 第四条金融机构主要负责人负责组织实施本规定，单位保卫部门或专职保卫人员协助责任人 》，限期整改。因不及时整改而发生重大案件或事故，给国家财产和人民生命财产安全造成损失的，由上级金融机构主管部门对该单位治安保卫责任人和直接责任者 ...
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事故”为目的。安全防范设施的建设应因地制宜、安全可靠、方便经营、经济实用。 第四条金融机构主要负责人负责组织实施本规定，单位保卫部门或专职保卫人员协助责任人 通知书》限期整改。因不及时整改而发生重大案件或事故，给国家财产和人民生命财产安全造成损失的，由上级金融机构主管部门对该单位治安保卫责任人和直接 ...
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年证券市场投资者诉上市公司银广夏虚假陈述一案中，银川市中级人民法院先后以被处罚人存在向证券监管部门提起行政复议或向法院行政诉讼的可能性，以及针对上市公司高管 的全面发展在全国经济审判工作座谈会上的讲话》，1998年11月23日。 [25]《宋晓明副庭长在全国部分法院审理金融机构等主体破产案件座谈会上的 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4.违法所得数额在五万元以上 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；4.违法所得数额在五万元 ...
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。 最高人民检察院 公安部 二○一○年五月七日 最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 一、危害公共安全案 第一条[资助恐怖活动案 支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； 4.违法所得数额在五 ...
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