的吸收、借鉴，当我们厘清了衍生交易的基本法律逻辑后，起初认为不可逾越的一些障碍不复存在，对剩下的真问题也能够更加有针对性地作出回应。 当然，一个 规范主要为中国银监会2004年发布的《金融机构衍生产品交易业务暂行管理规定》以及近年来发布的一系列有关银行理财产品销售的通知.它们侧重于对金融机构衍生交易 ...
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资金支出去向不明，或存在违规使用资金等问题的，市监管部门有权组织有关人员对该机构进行专项核查。（三）账户监管情况报送。1．开户银行应每月向市、区 按照《融资性担保公司管理暂行办法》（银监会等七部门令[2011]3号）规定提取的准备金，包括担保赔偿准备金和未到期责任准备金；3．客户保证金：融资性担保机构 ...
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的损失，举证责任又该如何分配？ （一）网上银行账户中钱款的性质认定 我国现行法律没有对存入银行的现金的归属作出明确界定，理论上对此问题也存在争议。 进行存款人身份识别，数字证书认定，以及需要采取一定的止损措施等保障交易安全。网上银行服务协议作为银行和存款人之间的基本合同，存款人在进行网上交易时，银行 ...
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条社保档案管理工作应遵循统一领导、分级管理的基本原则，确保各类档案的完整、准确和安全，实现档案有效利用。社保机构的社保档案业务受同级档案行政管理部门的监督 一套封存保管，一套供查阅使用，一套异地保存。第二十四条各级社保机构档案部门应建立健全档案借阅制度，明确规定社保档案的利用权限，建立档案借阅登记簿， ...
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将租船费用存入X于巴黎信贷银行(Banque de Paris et de Pays Bas)瑞士日内瓦分行（以下简称巴黎信贷银行）所开设之账户的义务。双方并约定若Hyman未能及时 系过份简化了问题，盖真实世界中，付款人与受款人皆使用同一银行进行转帐交易者终为少数；现代经济活动多将资金移转交易建立于 ...
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）787号）有关规定，国税系统开立的车辆购置税专用账户于2009年6月30日到期。为进一步加强车辆购置税（以下简称车购税）征缴管理工作，规范银行账户管理，实现 款书回执，在税务征管系统做税款入库销号。（二）转账缴税和现金缴税基本流程1．税务机关根据纳税人应纳税额逐笔开具税收通用缴款书。2．纳税人持税收 ...
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本通知规定，以及牵头组织单位有关要求，做好特设账户开立、资金支付与会计核算管理等各项工作，主动接受财政国库动态监控管理。二、特设账户的开立特设 部门为项目(课题)承担单位开设的，专门用于接收、使用和核算项目(课题)经费的银行账户。(一)代理银行选择。项目(课题)承担单位的特设账户，应当统一在财政部通过 ...
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被告出具申请开立临时账户的《申请》，被告在原告的《企业单位开户申请表》上盖章，为原告开立了帐号为“9141270023843”的临时账户，同日，通过银行转账，原告将 。故依据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第一款的规定：“在出资人直接将款项交与用资人使用，或通过金融机构将款项交与用 ...
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提供了圣卓公司存在一个账外银行存款账户的情况，并提供了相关的银行存款对账单、银行存款日记账及记账凭证。该银行存款账户基本情况如下：开户行为广东发展银行 2 854 650元。2004年10月30日，原告公司作出《圣卓公司财务审批管理规定》，载明：“…第三条审批程序：（一）总经理每月25日做出下月资金用 ...
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运营管理，是指境内企业内部成员(以下简称境内企业)依照本规定及其他外汇管理有关规定，使用境内自有外汇资金的行为，包括相互拆放外汇资金、实施外币资金池 。 第九条 境内企业相互拆放外汇资金，借款人应在受托银行开立外汇委托贷款专用账户。 第十条 外汇委托贷款专用账户的收入范围为借款人委托贷款收入及划入的 ...
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