申请注册有限合伙企业，被告知：因为无法说清楚的原因，目前尚不能登记。另有客户前往深圳市工商局申请，被告知：虽然总局已经下发了因应合伙企业法修正案 机构投资者成为有限合伙人设有限制。如1995年《商业银行法》第43条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资，2003年虽有修正，添 ...
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申请注册有限合伙企业，被告知：因为无法说清楚的原因，目前尚不能登记。另有客户前往深圳市工商局申请，被告知：虽然总局已经下发了因应合伙企业法修正案 机构投资者成为有限合伙人设有限制。如1995年《商业银行法》第43条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资，2003年虽有修正，添 ...
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代理人投过保险，保险代理人利用此间获得的各种当事人的信息（如银行帐号）和保险活动的不规范擅自为当事人续保，冒签保单，保险公司把保费划入其帐 之间往往产生纠纷，对投保人不利。美国最高法院曾经在Wiskinson案中指出：“代理人劝诱客户投保时的言行足以另投保人将其视为是保险公司的全权代表，并对其产生信赖 ...
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到期货交易的重大特点，即由于有期货结算所进行担保，合同的任何一方当事人都可以不经过对方当事人同意，将合同中属于自己的权利义务概括地转让给第三人，这 一般只占合约总金额的5—15%.初始保证金是初次交易前存入交易帐户的。交易中由于价格波动，客户所持期货合约价格每日不同，因而需根据每日结算情况决定是否补交 ...
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不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人孙宇，听取其辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 北京市怀柔区 ，金额人民币67 452元，开票日期2005年2月24日。 12、中国农业银行转帐支票证明：出票方北京万年花城房地产开发有限公司，出票日期2005年2月 ...
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元人民币、国产熊猫牌手机1部、工商行的信用卡1张、转帐支票1张，以及被抢之后未报案的事实。(四)银行取款凭证，证明案发当天被害人陈秀婉在琼山工商银行大园 被害人的陈述在抢夺时间、地点、对象、经过、被抢物品等细节上基本一致，能够相互印证，可做基本认定，故被告人黄小升的辩解不成立。六、2004年6月30日 ...
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康尔健公司与梁炳杰的关系不清楚，他们公司的客户名单中没有这家公司。(5)证人吴煜珍的证言，证实2001年下半年，梁炳杰曾先后从她那里拿走五张空白转帐支票，做什么了不知道，支付的金额是事后对银行帐才知道的，共401万元。并证实该款已归还，收入直到2002年9月才体现 ...
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，遂案发。上述事实，各被告人均予以供认，所供预谋经过、作案手段、情节均能相互印证，被告人变造的存单客户联、底帐联均已提取在卷，经被告人辨认无误，且经 上诉及其辩护理由均不成立。本院认为，被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强以非法占有为目的，以引进资金支付高息为诱饵，使用变造或伪造的银行存单、虚假资金 ...
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操作员岗位责任制（一）按规章办理开户、清户、存款、取款、转帐等每一笔业务；（二）审核客户填写的存、取款凭证和开户申请书的内容是否规范；（三）负责 钥匙一并入库保管。八、现金尾箱安全责任人岗位责任制（一）每日营业终了，尾箱必须经过双人盘点核对（尾单人操作的必须进行当面交叉复点），经办、复核签章认可后，经 ...
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文霆帐户中，在一个小时之内，在林国盛的操作下，通过数次转帐，又回到林国盛的帐户中，充分证明所谓的借款并不存在，双方没有真实的借款合同关系。二、 不能证明林沿东没有向胡文霆借款。本案是合同纠纷，已经过人民法院的判决，林沿东另外向公安机关报案不符合法律规定。南宁市公安局西乡塘分局明知本案是合同纠纷，而审查 ...
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