年5月，纽约州司法部长将美国国际集团告上法庭，指控其进行不正当交易、审计作假及虚夸营业利润等。经过重新核算利润后，该公司股东资产缩水约20亿美元，利润比 。 香港证监会发现在2002年2月及3月，钟在保证金客户账户之间进行若干宗款项转帐，从而少报某名客户的保证金短欠数额。香港证监会认为，该等款项转账属 ...
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电话记录、预付款登记表、销售应收款明细表、提货清单、产品提运单，中国邮政汇款收据、转帐凭单、蒋朝阳书写的收条，证人刘建华、王茂斌、张纯金、陈红富 2万元不是被告人的意愿，且是在被告人诈骗行为既遂之后存入银行，不能视为被告人的付款行为。被告人蒋朝阳辩解使用变造的现金缴款单征得了公司同意，虚构事实骗取水泥 ...
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或欺骗其他员工使用柜员授权卡，欺骗分社其他柜员获得授权的方式，将银行客户的定期存款划入其它银行帐户中，将原告单位的财物非法占为己有，自2004年11月份 (被告梁子奇也得知被告杨月仙所给予的款项是杨月仙职务侵占所得)，但经过商量后，二被告决定共同继续作案。这样，自2004年1月份起至2004年10月底 ...
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打来的电话称绑匪要30万元赎金，其中一绑匪还抢过电话进行恐吓，后经过讲价降至20万元，绑匪叫我们带钱到湖南再等电话。我便与李志 提取了卡中存款共13万元。10、银行卡客户交易查询表复印件及龙卡信用卡对帐单均证实，卡号为5324270221095018的中国建设银行龙卡，于2005年10月23日，先后4 ...
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，向法庭提供了事主陈述、证人证言、辨认笔录、转帐支票、销售出库单，价格鉴定结论书，扣押物品文件清单及照片，到案经过及被告人的身份证明等证据。并认为被告人曹泽福 公安机关报了案。后来在2007年2月1日下午4点多钟，我在南苑附近和客户结帐，我的会计章荣耀打电话给我说在团河附近发现了当时骗我们的车，就是拉 ...
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后声称以现金换回支票，但一直没有兑现。12、公安机关出具的关于抓获被告人谭玉标的经过的证明材料，证实谭玉标于2000年7月28日被抓获，同年12月5日取保 4月28日、总金额为人民币217882元的支票，据银行证实为不是广州地区参加交换流通支票、不能转帐，但不能证实为过期废票。且被告人谭玉标一直供称已 ...
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息共428407.01元。(3)东营市城市信用社的转帐支票一张证实邓维龙将428407.01元转付到东营区农业银行。(4)东营市农业银行东营区支行的转账凭证证实被告人邓维龙 了济南，往哪里汇的不清楚。(9)证人王向民、王志芳均证实了通过本公司向山东神光咨询服务有限责任公司汇60万元的经过，并证实进账单 ...
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二人审批，同意东北制药总厂与文光药房签订购销协议的经过。3、证人张文光(文光药房法人代表)证实其不知道文光药房与东北制药总厂签订过购销协议，也没有 12、中国银行沈阳市大东区支行中街分理处关于被告人王泽民在该行个人开立帐户的说明以及开立帐户申请、转帐支票、银行分户帐证实被告人王泽民在该行的个人帐户出现 ...
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，继续健全和完善内控制度，加强对金融风险的研究和管理。杜绝行政对银行不必要的干预，以客户和市场为中心，尽快建立起符合市场经济要求的运作模式。4．加强金融 完善区域内的票据清算系统和配套设施，提高票据清算效率；其次，完善不同银行间的同城电子转帐系统，减少资金在途时间，加速资金周转；再次，探索建立异地电子 ...
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开立一个辅助存款户，但只能办理贷款的转存和向外转帐支付业务。凡不符合上述规定的，在其他银行和金融机构开立的基本帐户，要限期撤销。清理整顿的时间 支付的款项必须按照规定的时间及时划出。各行办理结算不得延误、积压结算凭证，不得拒绝受理客户和他行的正常结算业务，严禁挪用、截留结算资金，严禁签发空头银行汇票、 ...
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