及其他敏感地区投资的项目，送外经贸部会同有关部门审批，报国家计委备案。在境外设立金融机构的项目，由中国人民银行审批。(一)拟以外汇资金在境外投资的境内投资者， 清算后的全部外汇资金。在《投资管理办法》施行前，未经国内主管部门审批，擅自设立的境外投资企业，在《投资管理办法》施行后，无正当理由，一直隐瞒拒 ...
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追究其刑事责任：（一）营运期间抽逃注册资本；（二）擅自设立分支机构； （三）未经核准擅自变更、终止； （四）超出核准登记的经营范围，擅自从事 的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极有效措施，严防潜逃；人民银行要协调金融机构及时冻结资金账户；司法机关开辟强制执行专门通道，迅速开展小额贷款公司变相吸收 ...
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或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分：(一)违反规定设立财政收入项目；(二)违反规定擅自改变财政收入项目的范围、标准、对象和期限；(三)对已明令 规章（1）条第十一条 国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金 ...
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清查。对信托投资公司在注册地以外擅自设立或变相设立分支机构办理业务的，要依法取缔，并依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》、《 相关高管人员权力进行限制或取消一定期限直至终身任职资格。凡有不良记录或受金融监管部门处分的人员，一律不得在信托投资公司担任高级管理人员。 十一、各银 ...
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企业，在中国境外（含港、澳地区）从事制造、商业、贸易、物业、储运、旅游、金融、保险等经济活动的全资公司、合资公司、合作公司、股份公司和贸易代表机构。第 ；为其他机构提供服务，须经派出单位审查批准。对擅自设立分支机构、注册私人企业、为其它机构服务和擅自离职甚至逃跑的，一经发现，必须追究责任。第三十二条对 ...
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条台湾同胞投资者按国家法律、法规的规定，经中国人民银行批准，可在宁波市设立金融机构。第十四条台湾同胞投资者可以与宁波市有进出口经营权的公司、企业进行 人民政府有明文规定外，任何部门或单位不得对台湾同胞投资企业另列收费项目或擅自提高收费标准。第二十七条除法律、法规、规章及浙江省人民政府和宁波市人民政府有 ...
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贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据证明 县工商城市信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应 ...
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贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据证明 县工商城市信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应 ...
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贷款时应予折抵。潼关互助会在朱双虎未得到振华武术研究所授权的情况下，擅自将振华武术研究所帐户上的资金2001775元支取给了朱双虎，亦无证据证明 县工商城市信用社未经中国人民银行批准，未进行登记即以信用社名义对外从事金融业务，已构成非法设立金融机构罪，本案中还涉嫌高息转贷罪。综上，本案涉及刑事犯罪，应 ...
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条例》就将账户的设立、管理、使用情况作为其他财政收支的内容之一。可见，国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户管理 则无法直接依据该法条款进行处罚，原因就在于该法明确将处罚权授予了银行业监督管理机构。还有学者举例：某市一审计机关依据《发票管理办法》（财政部规章，笔者注 ...
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