公司的帐户其都不知道，这个公司从其来以后就不通过银行转帐，都是用现金。其不知道公司业务，也不知道公司有无开发项目。公司法人代表是段树春，还有他弟弟段 经查，段树春伙同邱洪波在明知没有能力开发工程的情况下，预谋由邱洪波寻找客户，二人虚构事实骗取对方信任，邱洪波将被害人签字的合同带回北京交给段树春在合同上 ...
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二轻集团公司进口镀锌板资金人民币5750000元。5．特种转帐借方传票及转帐通知单各一份，证明二轻集团公司垫付银行开证费18684.97元并通知揭东公司。6 ，证明1998年4—6月精尔批发价每公斤56元、零售价每公斤60—61元。经过开庭质证，当事人对以下证据和事实均无异议：1998年5月10日《出 ...
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明、蔡东荣均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： (一)合同诈骗的 农药生产厂家价值人民币115．970629万元的农药及以非法占有为目的，通过签发空头转帐支票的方式骗取他人三台价值人民币3．65万元的笔记本电脑的事实清楚， ...
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，没有资料反映该笔转帐款项是包含支付给黄志敏的经济补偿金。而利生公司向法庭提供的《客户明细来处理清单》则足以证明利生公司故意向银行提供不是黄志敏的 仲裁委员会的应诉及开庭通知等材料是在2004年5月31日送达给利生公司的，而经过利生公司两中方股东代表的共同努力，利生公司在2004年5月26日(5月23 ...
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，没有资料反映该笔转帐款项是包含支付给王雷的经济补偿金。而利生公司向法庭提供的《客户明细来处理清单》则足以证明利生公司故意向银行提供不是王雷的工资 仲裁委员会的应诉及开庭通知等材料是在2004年5月31日送达给利生公司的，而经过利生公司两中方股东代表的共同努力，利生公司在2004年5月26日(5月23 ...
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.对被举报有偷、漏、避税的企业，经过充分的分析、研究，认为证据确凿，有必要对其采取突击检查时(即检查时不通知企业)，经请示县以上税务局(分局)领导批准 在随意变动情况；K.检查汇兑损益结转情况，每月终了是否将外币现金、外币银行存款和以外币结算的各项债权、债务帐户的月末余额按月末国家外汇牌价折合记帐本位 ...
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．对被举报有偷、漏、避税的企业，经过充分的分析、研究，认为证据确凿，有必要对其采取突击检查时（即检查时不通知企业），经请示县以上税务局（分局） 无存在随意变动情况；Ｋ．检查汇兑损益结转情况，每月终了是否将外币现金、外币银行存款和以外币结算的各项债权、债务帐户的月末余额按月末国家外汇牌价折合记帐本位币， ...
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其次，出借人将借款提供给借款人，由借款人接收。能够证明出借人提供借款的证据有银行转帐或者借款人亲笔书写的“收条”、“欠条”、“收据”之类的收款凭证。因此，理论上只有“借款 10万元，乙女认为该笔债务系甲男一人私自借款，没有经过其同意，且全部借款均由甲男挥霍使用，自己不应当承担还款责任。法院查明，本案不 ...
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其次，出借人将借款提供给借款人，由借款人接收。能够证明出借人提供借款的证据有银行转帐或者借款人亲笔书写的“收条”、“欠条”、“收据”之类的收款凭证。因此，理论上只有“借款 10万元，乙女认为该笔债务系甲男一人私自借款，没有经过其同意，且全部借款均由甲男挥霍使用，自己不应当承担还款责任。法院查明，本案不 ...
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）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5） ，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份； 英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告， 且这一 ...
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