项国际保理业务完成后，出口保理商要从货款中扣除已约定的费用如佣金、银行转帐的手续费等以及利息。 2、出口保理商的义务主要有： （1）信用销售控制。 以及相关文件。出口保理商将债务人的信用额度申请传递给进口保理商，进口保理商经过核准之后再将信用额度或者拒绝信用额度通知出口商。 （2）转让应收账款。在这一 ...
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对账目上所有的往来款项进行清理，在清理中发现杜连滨经手的财政支付业务与客户资金帐不符的现象，经核查后发现杜连滨盗用新乡市财政局的财政支付凭证和印鉴的事实 找个账户转一笔钱，于是他说自己有一个账户因为很长时间没用过不知道现在还管不管用。而后他们一起到自由路站前中国银行营业厅进行了查询。经过银行人员查询后 ...
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第Ⅰ标段申请书，并提供银行存款200万元的存款证明。同月28日，原告周炳莲等人又往该银行卡存入现金60万元。同日，原告周炳莲从该银行卡转帐120万元作为竞买 书》，确认被告梁一斌具备融江河段第Ⅰ标段竞买资格。同年10月9日，经过公开竞买，被告梁一斌以120万元价款竞得融江河段第Ⅰ标段2年采矿权，融水县 ...
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存款存折复印件，证明2009年6月6日有2万元存入户名为肖建洪、客户号为1643115881842859的事实；7、账户明细查询单，证明2009年7月7日 某某的辩护人提出起诉书指控被告人余某某骗取戴某某0.4万元和2万元转帐的事实不能成立, 0.4万元借条只是民事借贷关系的辩护意见，经查: 被害人戴 ...
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4万元。对此铜山信用联社主张作为金融部门，仅应对客户预留的公章及印鉴负有审查的义务，该印鉴是真实的，对此铜山信用联社不应承担任何责任。望城村委会认可该四笔现金支票 6万元、4万元。2003年9月26日前还被支取15万元。因该村未能与银行对帐，无法查找是何人挪用，该村也未购买该阶段的现金支票，这四张支票 ...
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金额按时付款，经过离职审计发现该供应商并未实际供货给该企业，实际供货的供应商根本没有和公司签订任何合同，该企业的财务部门也没有按照规范的财务要求开具转帐支票，而是 未经批准的折扣特别是现金折扣； （九）每日收入的现金不送存银行或只送存其中一部分； （十）篡改银行送款回单的日期以掩盖偷窃行为； （十一） ...
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8月1日至同年12月31日，被告人王莉萍未入帐公款6.8万元的事实。7、进帐单、转帐支票，证实2007年1月18日至2008年8月18日 莉萍以现金的形式归还单位公款736 656.70元的事实。10、中国工商银行往来户明细帐和客户存款对帐单，证实2005年5月至2009年1月间，xxxxxx单位帐户 ...
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装修无毒绿色产品”及证书一块，均已被扣押。12、建筑业专用发票及北京农村商业银行转帐支票存根，证实了北京瑞斯建材有限公司已交付申办费人民币7200元。13、证人 。47、证人孙亚晗的证言，证实了其在中国建设建材标准研究中心主要负责联系客户办理证书，并已成功的给两个企业办理过证书的事实。48、证人张彩霞 ...
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项国际保理业务完成后，出口保理商要从货款中扣除已约定的费用如佣金、银行转帐的手续费等以及利息。 2、出口保理商的义务主要有： （1）信用销售控制。 以及相关文件。出口保理商将债务人的信用额度申请传递给进口保理商，进口保理商经过核准之后再将信用额度或者拒绝信用额度通知出口商。 （2）转让应收账款。在这一 ...
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1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以 ，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份；英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告，且这一 ...
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