；未将客户交易指令下达到期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的 已经确立了遵守交易规则的基本裁判原则，最高人民法院在设定该原则时主要考虑： 第一，所有市场参与者都必须在交易之前要仔细阅读交易规则的规定，不能超越 ...
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的比例最近三年流动性资产与流动性负债的比例分支机构数量与结算业务有关的内控制度申请人的基本财务状况及其他情况其他情况说明申请人（盖章）：法定代表人或授权 保证甲方结算备付金等专用存款账户的余额、计息要素等事项的准确性，并按照双方协商议定的金融同业存款利率、在中国人民银行规定结息日的次日向甲方支付利息。 ...
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民办学校接受的捐助，须按国家有关规定办理交接、入账（库）等相关手续。第六条民办学校存续期间，所有资产由民办学校依法管理和使用，任何组织和个人不得侵占。 开设的账户情况报所在地教育局备查（银行账户情况报备表见附件一），并将多余的其他账户进行消户。第十八条 民办学校基本帐户的印鉴根据学校管理要求设定，但 ...
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高级管理人员职务。 （二）王黎敏老鼠仓事件的基本情况 经中国证监会查明，王黎敏任职南方基金管理公司期间，操作王法林账户买卖太钢不锈和柳钢股份股票，为该 公司贷放资金或其它财产。 《1940年投资顾问法》第206（3）条规定：任何投资顾问通过使用邮递或州际手段或工具直接或间接从事以下行为，均属违法：（3 ...
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中的恶意透支也应从广义上解释，不能完全根据银行法的规定以及商业银行的业务习惯来作界定。正如张明楷教授所述，犯罪行为并不是其他法律与刑法的 所以，难以认定上述情形符合诈骗罪的基本构造。 [28]不仅如此，由于取款者既没有向取款机（计算机）输入不正确的或不完全的数据、也没有非法使用数据，没有对取款机程序作 ...
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的存取款、转账结算等各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据。发卡银行可凭交易明细记录或清单作为记账凭证”。上述规定基本确立了本人行为原则。我国较多 密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确使用与否是银行与客户划分责任的界线。但在实践中，客户 ...
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双方就此结清互不拖欠。合同还约定了付款时间及付往李铸、李杰指定的银行账户等内容。合同签订后，中创公司如约履行了付款义务。贝斯特公司主张中 不成的，告知当事人另行起诉”之规定，其可以另行起诉解决。综上，原审判决事实认定基本清楚，法律适用基本正确，部分问题处理不当。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 ...
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所在地外汇局申请办理境外放款业务： （一）书面申请，包括但不限于：放款人的基本信息、境外企业的基本情况、境外放款金额、资金来源以及境外放款承诺函（基本 如需注销境外放款专用账户的，可凭境外放款核准文件及放款资金收回相关凭证等在外汇指定银行申请注销境外放款专用账户。 所有境外放款的资金必须经境外放款专用 ...
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划入财政部门土地补偿专户，由财政部门将未进入基本生活保障的被征地农民的征地补偿安置费用和16周岁以下人员的生活补助费直接使用银行一卡通支付给个人；将进入 该年龄段人员领取一次性生活补助费后，不再纳入本实施细则规定的基本生活保障。到达就业年龄后，按照城镇新成长的劳动力进行管理。第二十条第二、三、四年龄段 ...
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从其本人工资中代扣代缴。第十四条征收的基本养老保险费存入财政部门在国有商业银行开设的社会保障基金财政专户。存入银行的基本养老保险基金，按照同期中国人民银行 调查，按照规定处理，并为举报人保密。第三章基本养老保险基金的使用及个人账户第二十一条基本养老保险基金用于：（一）支付离退休、退职人员的基本养老金； ...
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