)。中行在将来证通知受益人时提醒其注意这一软条款，并建议其修改信用证，以避免可能出现的风险。后来，经磋商，申请人撤销该证，另由香港ib银行开出同一 切实有效的措施，以避免或减少上类诈骗案的发生，具体可实施如下防范对策：第一、出口方银行(指通知行)必须认真负责地核验信用证的真实性，并掌握开证行的资信情况 ...
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借款人的资信审查疏忽的风险)。这些风险的法律上的控制和防范会在本文的第五章述及。 三.资产证券化的分类简述 资产证券化使得储蓄与借款者通过金融市场得以部分 投资者公告。信用增级这一环节根据担保形式的不同，可能会涉及附属贷款协议、担保函、保证协议、抵押协议、信用证、保险单据等法律文件，所有这些文件应分别 ...
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的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证欺诈的情况下，如何进行有效的 条款。其目的在于使开证申请人具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全取决于买方的商业信用。所谓软条款 ...
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,要严格审核单证,加强对假冒信用证、“软条款”信用证的识别,一旦发现,应提出修改信用证。6、心理识别□□在实际业务中,在设陷人与受骗人之间,也进行着一 中,任何利益的获得必须经过企业的辛勤劳动和有序竞争只要我们善于学习,勤于思考、勇于实践、学会运用法律武器和其他有效手段就能有效地识别陷阱,防范风险。...
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付款方式，或者增加代收行担保，积极防范托收结算风险。采用信用证结算方式的出口企业，要加强与国外客户的协调沟通，及时了解信用证开证银行资信状况，特别是对金融 力度，大力推广保理、福费廷等风险防范工具，继续推动出口信用保险保单融资业务开展。 四、加强对国外不良进口商的风险提示和预警监督。对一些恶意逃债和 ...
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九条未经批准并在未与开证申请人明确风险责任的情况下，开立可转让信用证、红条款信用证、循环信用证、备用信用证等特殊形式的信用证的，给予主管人员和其他责任人员 四十六条发现中国建设银行印章丢失、被盗、被伪造等情况，不按规定报告并采取有效防范措施的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的， ...
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规定中所称通知行、议付行系指信誉卓著，与我行往来关系较好的代理行。第六条开证行开立单笔远期信用证的最高限额为一级分行最高金额不超过５００万美元，二级 国际部将以正式部发文批复分行开立远期信用证的申请。第五章远期信用证开立后的管理第十六条开证行对远期信用证应加强管理，防范风险，在收到本规定后，应制定有关 ...
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会对借款人的资信审查疏忽的风险）。这些风险的法律上的控制和防范会在本文的第五章述及。三。资产证券化的分类简述资产证券化使得储蓄与借款者通过金融市场得以部分 政府债券；（8）从事同业拆借；（9）买卖、代理买卖外汇；（10）提供信用证服务及担保；（11）代理收付款及代理保险业务；（12）提供保险箱业务；（ ...
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面面观》，北京，中国法制出版社1996年3月版。李明朝、白世春的《金融诈骗与防范》，北京，中国人民公安大学出版社1996年4月版。）笔者在1994 银行的犯罪和由银行实施的犯罪来说，平均每个案件的实际损失为造成的风险金额的9%左右，混合型犯罪为25%左右，而利用银行实施的犯罪为1.8%.这说明利用银行 ...
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业务。各级行领导和业务经办人员必须牢固树立风险意识，正确处理好服务客户与防范风险的关系，在具体业务经办过程中，要把防范风险放在首要位置上，确保我行保证业务沿着 的索赔，按照保函约定承担保证责任。（三）在信用证结算方式下，建设银行接受开证申请人的请求，向开立信用证的银行保证，当开证申请人未能向开证行支付 ...
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