安全。对此，各级人民法院应当予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器， 的同时，还应当重视适用财产刑。对骗购外汇、非法买卖外汇的违法所得一律予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金坚决予以没收，上缴国库。三、加强 ...
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的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第二十五条 经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为：(一)对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币 处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖 ...
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》第六条等有关法规的规定，工商行政管理机关对社会上从事非法买卖外汇的投机违法行为，以及利用外汇、外币票证进行投机倒把的行为，均有权予以查处。对查获的 0年二月十八日发布的《法规、规章备案规定》第七条的规定，对于在查处外汇违法案件管辖权方面，地方人民政府规章同行政法规相抵触、违背或者同部门规章有矛盾的 ...
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的，由外汇局给以警告、通报批评、没收违法所得，并处以5万元以上30万以下的罚款：1、借用、冒用、转让或者买卖核销单的；2、涂改、伪造核销 国家外汇管理局发布的《“三来一补”贸易出口收汇核销管理》11、1993年6月25日国家外汇管理局发布的《外商投资企业出口收汇核销管理规定》12、1993年8月17日 ...
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》第六条等有关法规的规定，工商行政管理机关对社会上从事非法买卖外汇的投机违法行为，以及利用外汇、外币票证进行投机倒把的行为，均有权予以查处。对查获的 ０年二月十八日发布的《法规、规章备案规定》第七条的规定，对于在查处外汇违法案件管辖权方面，地方人民政府规章同行政法规相抵触、违背或者同部门规章有矛盾的 ...
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、外汇票证、贵金属及其制品可以进出保税区。若经保税区出入国境，则按国家人民币、外汇票证、贵金属及其制品出入国境的规定管理。第二十条除本细则规定外，保税区内 利用国家给予保税区的便利条件进行逃汇、套汇、私自买卖外汇、出借外汇帐户、外汇兑换券帐户，代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局大连分局对有关违法 ...
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公司职员。委托代理人时国荣，上海市勋业律师事务所律师。上诉人上海超远制衣有限公司(以下简称“超远公司”)因与被上诉人东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方公司”)买卖合同货款纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民四(商)初字第33号民事判决，向本院提起上诉。本院于2004年2月 ...
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机构的，由派驻管理机构负责查处。第四条 对通过黑市非法买卖外汇的违反外汇管理案件，由发现案件的外汇管理局查处。第五条 对案件当事人涉及到由其它外汇 8.其它。第二十四条 “处罚决定书”应单独编号。第二十五条 对总局规定的违法金额超过××万美元或非法收入超过××万元人民币需报总局审核的案件，应事先将结案 ...
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贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入 行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局 ...
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贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入 行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局 ...
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