擅自设立金融机构 -全站搜索

游弋于此罪与彼罪之间的集资诈骗罪适用研究

，但是采取具体诈骗手段的目的并不相同。在集资犯罪中不管是虚构资金用途、假借金融机构或公司企业的名义，还是虚造利润、隐瞒资金真实用途，几乎所有的诈骗手段来的手续费和漏交的税款并不是非法集资意义上的非法所得。首先，行为人未经批准擅自设立的模拟股票交易系统是非法的，在这个非法的“交易场所”内进行的所有交易 ...

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中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行会计业务操作规程（试行）》的通知

经农发行审核同意，人民银行批准后，可在有协议的条件下，选择当地一家金融机构选择开立“销货回笼款”、“收购资金存款”、“财务资金存款”辅助账户。辅助账户必须严格项目登记入账。对当年竣工并已交付使用的基建项目，要审查是否已经入账并设立登记卡；未入账的按规定办理固定资产进账，并按规定的房屋、器具登记簿、卡 ...

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刑法

二十万元以下罚金。第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害 ...

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中华人民共和国刑法

二十万元以下罚金。第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上后果特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害 ...

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农村合作银行管理暂行规定

投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。第十七条农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、机关，依法追究刑事责任。农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...

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农村合作银行管理暂行规定

投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。第十七条农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、机关，依法追究刑事责任。农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...

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刑法（修正案，含刑法修正案一，二，三，四，五，六，七，八）

十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重 ...

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违法运用资金罪的刑法分析

并增加了投资不动产的内容，同时还删除了之前保险公司的资金不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企业的条文，显然保险资金的投资渠道有所拓宽。在实践刑法条文中，正是因为这两个罪之间具有同质性，即都属于金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。由于社会保障基金、住房公积金 ...

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空白罪状补充规则的适用

？担保人的财产当然不能成为贷款诈骗罪的对象，贷款诈骗罪的唯一对象就是银行或者其他金融机构的贷款，即贷款诈骗罪的对象：（1）必须是贷款。如果不是贷款而是禁止性行为，分别是：（1）采取租用电信国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际或者香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区电信业务。（2）盗接 ...

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违法运用资金罪的刑法分析

并增加了投资不动产的内容，同时还删除了之前保险公司的资金不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企业的条文，显然保险资金的投资渠道有所拓宽。在实践刑法条文中，正是因为这两个罪之间具有同质性，即都属于金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。由于社会保障基金、住房公积金 ...

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