按照“银行工作人员”的提示一一照做。事后，心里仍然觉得不太踏实的李先生决定到附近的银行营业部咨询一下。然而，一个晴天霹雳却降临到他的头上。他被 犯罪分子均是利用手机短信发布虚假信用卡消费信息，并留下电话号码，套取客户资料，诱骗受害人实施转帐，迅速将受害人银行卡上的存款骗走。犯罪分子在实施此类诈骗过程中 ...
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人获得房地产经纪人执业资格，与《城市房地产中介服务管理规定》第八条：“房地产经纪人必须是经过考试、注册并取得《房地产经纪人资格证》的人员，未取得《房地产经纪人资格证》的人员， ，被答辩人的发票一到，答辩人便通过银行转帐给被答辩人。现被答辩人所诉的部分佣金并非答辩人不按时支付给其，而是被答辩人故意不开具 ...
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中不予采信。本院经审理查明以下事实：2002年11月29日，和鑫公司通过农业银行向宜兴公司划转款项人民币304，000元，宜兴公司确认收到该部分款项并表示已按和 向宜兴公司出具的盖有和鑫公司公章的委托书，明确表明了和鑫公司欲通过宜兴公司转帐后再向小平克彦进行支付的意思表示，而宜兴公司随之进行的转付行为 ...
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公司辞职后与被告人胡学民经过商谈，决定生产GBIC产品，由胡学民出资200万元成立光玉公司，利用飞博创公司GBIC模块的技术和客户资料进行生产、销售GBIC模块， 是光玉公司的传真号码；代表光讯达公司签字的为杜铭迪。13、 银行转帐凭证：收款人为成都金凯德实业发展公司，付款人2002年8月16日前为光 ...
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(香港)有限公司客户收据、东亚银行广州分行汇款申请书，证实是芦笛、梁婉华为广州市菱友公司向美国USON公司付汇。16、上海菱友公司营业执照、转帐凭证 明对于采用低报价格的方式进口USON空气测漏器及其配件的事实供认不讳。(四)抓获经过证实2003年9月8日被告人陆志明自行由上海返回广州，配合调查工作， ...
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三分之二，其中从事金融或者财务工作五年以上人员应当不低于总人数的三分之一。第十三条设立财务公司应当经过筹建和开业两个阶段。申请筹建财务公司，应当由 贷款及委托投资；(五)办理成员单位的票据承兑与贴现；(六)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；(七)吸收成员单位的存款；(八)办理向 ...
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贷记划拨为主、借记划拨为辅的划拨转帐方式，电脑实时联网处理收付业务和清算头寸。为加强对待处理收付款项的管理，保障银行资金安全，维护客户利益，特制定本办法。一、专户 、逐笔销帐的方式。不论是电脑自动处理，还是人工干预，均需经过相应级别的授权人员授权后才能列帐和销帐。（三）收付系统待处理的收付报文的笔数和 ...
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，QQ号码：219488****。公司电话号码：0771-3100***。 事情经过：本人通过广缘汽车销售服务一汽公司曹经理客户转介绍，认识现在的百色广缘汽车销售服务有限公司潘 百色广缘汽车销售有限公司修改本合同上规定的付款银行帐号。因此，本公司认为由于对方付款到别的帐号不关我司的事，我司有权追回之前 ...
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经营费用、采购原材料、报销招待费等），并不需要经过法人代表刘称一的批准。（2）转账凭证（二）。以证明：据不完全统计，仅2010年6月至7月， 管桂华人民币4070000元后，原告在2009年7月7日前将出借款4070000元通过银行转帐方式交付给被告流一公司法定代表人刘称一。借款期满后，经原告多次催促 ...
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共计18万元。用以证明原告共向被告鸿来恒公司支付18万元的事实； 7、兴业银行转帐汇款凭证三份，用以证明原告根据被告要求将款项汇给秦林芝，秦林芝与鸿来 ，同时也证明被告一直未将大商李宁童装专柜交付给原告。《财务对账单》下面的客户确认一栏没有原告的签字，证明原告并没有控制李宁专柜的财务。被告鸿来恒公司 ...
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