不得将存款单独作为理财产品销售，不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售。商业银行不得将理财产品作为存款进行宣传销售，不得违反国家利率管理政策变相高息揽储。 的开立和使用符合法律法规和相关监管规定，保障理财产品销售资金的安全和账户的有序管理。第六十二条 商业银行应当制定理财产品销售业务基本规程，对开户 ...
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）统一规划，整体部署。坚持统一规划、整体推进、上下协调的基本原则，在人力资源社会保障部与人民银行的总体部署下，由各省、市结合当地实际情况组织建设 《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）、《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）等法规制度要求对客户资料进行审核， ...
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对外承包工程业务统计制度》、《对外劳务合作业务统计制度》的规定报送统计资料。（二）境外项目应具备的基本条件。1.经国家有关部门批准或备案，依法经营，严格按照 授权人签名栏必须手签，使用名章无效； 2、若由授权人签署，须提交由法定代表人手签并加盖公司印章的授权书原件；3、银行账户信息必须为公司账户，用于 ...
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工具。如果行为人使用虚假的或者冒用他人的借记卡行使诈骗活动，可以依据刑法第194条第二款的规定按金融凭证诈骗罪论处。这一观点目前在司法实践中也基本得到了 划行为直接侵害顾客私有账户的资金，符合秘密窃取的行为特征，达到数额较大的应当以盗窃罪论。[⑦]第二种观点认为，盗划行为是特定人员侵害了银行保管中的 ...
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客户的保证金。 （三）会员专用资金账户的保全 为了保证期货合约的履行，会员要在结算银行存入一定数额的结算准备金，该会员的结算准备金在未了结客户持仓的 财产并非一定属于期货公司所有，期货交易所结算账户中的资金，也并非一定属于期货交易所所有。根据我们的分析和研究，确立的基本原则是保证金在释放之前，在其权属 ...
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最高贷款额度；（十一）按规定开展或者委托商业银行办理住房公积金归集、提取等业务；（十二）查处住房公积金缴存、提取、使用中的违法行为；（十三）承办本市 公积金的缴存登记或者变更、注销登记；（二）住房公积金账户的设立、转移或者封存；（三）按时、逐月、足额缴存住房公积金。职工应当对单位为其缴存住房公积金的 ...
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证明或者遗赠证明。不能提供经公证的继承证明或者遗赠证明的，提供缴存单位同意提取人代办提取的证明，提取资金划入缴存单位银行账户内，由缴存单位负责处理。若 不足以清偿贷款本息、借款人未按要求落实新保证或新抵押的。（三）不按照借款合同规定用途使用贷款资金的。（四）未经贷款人同意，借款人将设定抵押权财产或权益 ...
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以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，造成他人发生认识错误而交付财产的行为。诈骗罪的基本构造为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为对方产生认识错误对于基于 的情况下，对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，犯罪人在ATM等自动取款机上将卡内余额转入自己控制的账户并以自己的名义向银行职员提取现金或信用卡特约消费 ...
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德国民法典第242条第一次将诚实信用原则规定为债法的基本原则，从而为法官解释及补充合同当事人的权利义务奠定了坚实的理论基础。诚实信用原则要求人们在市场经济活动 受理挂失时立即承担止付义务，并通过计算机系统将与该存单相关的账户锁定。账户被锁定后，银行储蓄网点和特约商户均将停止提款和消费。但在建设银行上海 ...
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旧版）、龙卡对账单（2008年10月3日，包括人民币账户和美元账户）、龙卡（双币种）贷记卡使用指南（新版）、龙卡对账单（2008年11月14日， 为“中央国家机关龙卡”；种类为贷记卡；“中央国家机关龙卡”的基本功能：1、具备中国建设银行龙卡贷记卡的一切功能，银行结算管理按《龙卡贷记卡章程》执行，“中央 ...
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