青海分行，已由外汇管理机关处以暂停结、售汇业务的处罚，并责令其进行整改。青海省发生的上述骗购外汇案件说明，骗汇活动不仅在沿海地区，而且在内地也 ，将对我国国际收支平衡和人民币汇率稳定，对国家的经济安全和社会主义市场经济的健康发展造成严重危害。为进一步防范金融风险，严厉打击骗汇和逃套汇行为，国务院重申， ...
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建帐或建假帐的业户，要按国发〔１９９７〕１２号和税法的有关规定进行处罚。金融部门要清理和禁止多头开户，依法协助税务机关检查偷逃税业户的存款帐户，支持 协会、私营企业协会要积极配合各级人民政府和税务机关加强宣传教育，指导、协助个体、私营经济业户做好建帐工作。鼓励社会中介服务机构积极开展代理建制建帐业务。...
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3日起施行的最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》。 第174条第一款擅自设立金融机构罪 构成犯罪： 1、擅自设立商业银行、 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； (4)违法所得数额在五万元 ...
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3日起施行的“最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》。第174条第一款擅自设立金融机构罪构成犯罪：1、擅自设立商业银行、 持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；(4)违法所得数额在五万元 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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、资产重组、债务重组、引进战略投资者等措施，整合改革现有的地方金融资源，优化金融业对外开放结构，提升地方金融机构经济实力和市场竞争力，更好地服务于地方经济 企业债务的国家工作人员，要给予纪律处分并依法追究其刑事责任。增强金融诉讼案件的公正性，提高执行效率，维护金融机构、投资人、债权人的合法权益，以净化 ...
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时期内，社会上的不法分子诈骗、盗窃银行资金的案件可能是上升的势头。因此，金融系统要把查处和防范各类经济案件，特别是要把防诈骗、防盗窃、保障 银行有关的人，为其牵线搭桥，靠“人情”多方面、多渠道骗取银行贷款；有的不法分子，利用金融机构业务交叉与竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或 ...
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特征与人民法院工作密切相关。人民法院的根本职责就是化解社会矛盾，维护社会稳定，保障经济发展，促进社会和谐，实现公平正义。人民法院既是和谐社会的建设力量，更是 ，维护企业和社会稳定。12、妥善审理金融纠纷案件，保障金融安全。严格金融机构破产案件的受理条件，保证金融机构破产程序与行政撤销、关闭、整顿程序的 ...
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持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的;4.违法所得数额在五万元以上的 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，该项条款中增加了“虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种 ...
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诈骗罪。根据2009年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，超过规定限额或者规定期限透支 ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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