单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，该解释第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业 横跨了中国和新加坡两国范围，在中国领域内支取或者接受人民币的行为是跨国非法买卖外汇不可或缺的重要组成部分，应当认为是发生在中国领域内的犯罪行为，按照中国刑法 ...
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中心办理手续后，才能进行交割。严禁任何单位在外汇调剂中心之外以任何形式私自买卖或者变相买卖外汇。二、单位调剂外汇在外汇调剂中心交割后，不得又在场外加价补差。三 私自使用外汇，属于逃汇行为，均应依照《违反外汇管理处罚施行细则》处罚。凡本文下发后发生的上述违法行为均按《细则》中罚款的高限处罚。五、单位买入 ...
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及财务报表。第十八条 保税区内企业可按外汇调剂的规定，进入外汇调剂中心买卖外汇。第十九条 人民币、外汇票证、贵金属及其制品可以进出保税区。若经保税区出入 、外汇兑换券帐户，代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局上海分局对有关违法活动依《违反外汇管理处罚施行细则》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（ ...
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本通知后应及时转发辖内中心支局及特许机构，执行中如遇问题请与国家外汇管理局联系。联系电话：010-68402374，68402310。 二〇一二年四月二十四日附件1： 机构须加强对分支机构和网点的内控管理。特许机构及其分支机构、网点发生违法违规行为受到外汇局处罚的，自执行处罚之日起6个月内，外汇局不 ...
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招聘国有公司高级管理人员等行为，都多多少少打上了违法的印记。[⑥]本文的写作目的并非简单地否定“外汇储备注资国有商业银行”这一改革举措，而是要通过对这 。 [③] 当然，中国人民银行可以为商业银行提供再贴现和再贷款，可以在公开市场上买卖政府债券等，但这只是中国人民银行执行其货币政策的手段和方法，其行为 ...
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》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、北京市高级人民法院的有关 金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构都属违法经营。客户 ...
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》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、北京市高级人民法院的有关 机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构属违法经营。客户委托 ...
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》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、北京市高级人民法院的有关 金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构都属违法经营。客户 ...
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核发人员名单抄送外汇局和售汇银行备案；协助外汇管理部门对旅行社兑换外汇进行管理，以及对旅行社及其人员非法兑换外汇等违法行为进行查处。第三条旅行社必须遵守国家 购汇进行审核、监督检查。第十条凡查实旅行社在办理兑换外汇过程中参与套汇、私自买卖外汇等违反外汇管理规定的，由省旅游局给予暂停、直至取消经营出境 ...
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》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、北京市高级人民法院的有关 机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类业务的机构属违法经营。客户委托 ...
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