法益侵害这种犯罪结果或者发生结果的危险中寻求犯罪的本质即处罚的根据。[4]在市场经济条件下，国家对经济的管理和调控是为了确保市场经济的公平、公正的自由竞争秩序 在未依法披露前这些信息只能为少数人所知悉。(4）该信息的内容必须是相关金融机构对证券、期货的未来投资经营信息。修正案（七）将本罪的行为对象限定 ...
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不适用诉讼时效中止的规定。 最高人民法院《关于审理涉及中国农村发展信托投资公司经济纠纷案件有关问题的补充通知》（法[1999]57号）指出：鉴于中农信公司问题的 1998年2月24日起重新计算。 案：该项司法意见，针对被依法撤销的金融机构全部的诉讼时效期间未完成的债权，确立一个全新的、具体的诉讼时效 ...
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非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的违法犯罪组织。2000年12月4日，最高人民法院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释 的行为（第11条）作为洗钱罪进行处罚。同时，该法第54条至第58条还规定了可疑交易申报制度。当金融机构怀疑在一定业务中收受的财产有可能是 ...
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，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。不容否认，为保证全国执法的 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，对于贷款诈骗定罪起点是，个人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1 ...
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，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。不容否认，为保证全国执法的 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，对于贷款诈骗定罪起点是，个人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1 ...
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措施，或给予罚款、取消高管人员任职资格等行政处罚措施。通过合理设定贷款业务的处罚类别，督促银行业金融机构加强贷款的全流程管理，以强化银行业贷款责任的 十八）其他 2009年1月，中国银行业协会发布《中国银行业金融机构企业社会责任指引》，号召金融机构应该承担经济责任、社会责任和环境责任。根据该《指引》， ...
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、撤销经营股票业务资格、暂停上市交易、责令重新办理、责令退还所筹资金、通知其开户金融机构对其停止贷款、取消发行公司的发行申请等等。民事制裁的主要形式是判令 归入金融领域，因而证券、期货犯罪又属于金融犯罪范畴。当今世界各国和地区对于经济犯罪的处罚都在向以经济惩罚为主的方向发展，这是与整个刑罚体制的改革相 ...
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通知银监办发〔2007〕114号71.中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复银监办发〔2007〕127号72.中国银监会 《农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知银监发〔2009〕29号425.中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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