。在司法实践中，如果发现期货公司的有关行为，给客户或者其他市场参与者造成经济损失的，凡是案件诉讼到人民法院的，应当在审理的基础上，判令期货公司依法、依司法 亏损之外的损失，应由期货公司承担责任。 如上文所述，新《条例》放松了金融机构的融资和担保规定，旧条例第47条明确不得使用信贷资金等进行期货交易，但 ...
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有前款行为的，依照挪用公款罪定罪处罚。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金 是否合法;二看挪用人在担保过程中是否获取利益。(六)擅自以单位名义为私人经济担保而遭受损失案件的认定根据《中华人民共和国担保法》及本法规定，认定此类 ...
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从未获得国家法律的正式认可，这样便出现了针对同一案件同时存在两套不同救济的奇怪局面：国家依法对犯罪的处罚，无论从重还是从轻，均不能令当事人感到满意。 《中华人民共和国银行管理暂行条例》，个人不得设立银行或其他金融机构，不得经营金融业务，而且，非金融机构经营金融业务的也在禁止之列。根据这些规定，民间自办 ...
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.gov.cn. [19]See//www.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm. [20] 戴相龙。“我国将制定实施‘金融机构反洗钱规定’”，//news.sohu.com/88/68/news203146888.shtml. [21]我国统计制度向国际标准 ...
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年最高人民法院颁布的《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》、1998年国务院通过的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、最高人民法院颁布的对 新兴经济体的发展壮大，原有的金融体制难以满足民营经济的资金需求，导致了民间借贷的兴起。[6]现阶段以银行为主体的金融机构，很难满足市场对贷款 ...
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中的共犯难题 本罪的成立要求主体必须是具有特定身份的人，即金融机构从业人员或监管机构、行业协会工作人员，这种身份属于定罪身份或构成身份。当然，如果两 一般将零容忍的适用对象指向关系普通公民切身利益的或令广大民众产生恐惧感的严重社会案件中，如故意杀人、抢劫、强奸等严重刑事犯罪，不仅表达着不容忍此类犯罪的 ...
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次以上的，应当认定为多次盗窃，以盗窃罪定罪处罚。 6.被盗物品的数额如何计算？ 根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条被盗 特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B、盗窃珍贵文物，情节严重的。此种 ...
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次以上的，应当认定为多次盗窃，以盗窃罪定罪处罚。6.被盗物品的数额如何计算？ 根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条被盗 特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的；(3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B、盗窃珍贵文物，情节严重的。此种情形 ...
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次以上的，应当认定为多次盗窃，以盗窃罪定罪处罚。 6.被盗物品的数额如何计算？ 根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条被盗 特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B、盗窃珍贵文物，情节严重的。此种 ...
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次以上的，应当认定为多次盗窃，以盗窃罪定罪处罚。 6.被盗物品的数额如何计算？ 根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条被盗 特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B、盗窃珍贵文物，情节严重的。此种 ...
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