有特殊要求（银监发〔2007〕5号）；中国银行业监督管理委员会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》对银行股东资格有特殊要求（中国银行业监督管理委员会令 预备犯得比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。至于究竟是从轻处罚还是减轻或者免除处罚,应当对犯罪预备的整个案件进行综合考察后来决定。主要应考虑的情节有 ...
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少有79例共同犯罪,占到统计案例的近40%,涉及1266人。报告所关注的企业家案件共220例, ,除18例案例属于被举报、失踪、自焚或者遇害等以外,其余202 虚假理由的；使用虚假的经济合同、证明文件的；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较 ...
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工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪定罪处罚。 第三，金融机构工作人员的工作过错一般不影响欺骗行为与取得贷款之间因果关系的成立 第三，从造成的后果来看，如果骗取的贷款全部或者大部分没有归还，造成金融机构重大经济损失，则定贷款诈骗罪的可能性更大一些，如果骗取的贷款全部或者大部分 ...
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工作人员构成受贿罪或者非国家工作人员受贿罪[3]的，应以这两罪定罪处罚。 第三，金融机构工作人员的工作过错一般不影响欺骗行为与取得贷款之间因果关系的成立 第三，从造成的后果来看，如果骗取的贷款全部或者大部分没有归还，造成金融机构重大经济损失，则定贷款诈骗罪的可能性更大一些，如果骗取的贷款全部或者大部分 ...
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得到平抑。由此可见，民间高利贷在民营经济的发展中所起的刺激与促进作用也是不可低估的。 最后，民间高利贷分摊了金融机构的贷款风险。在我国现阶段，贷款 和惩治，而没有将高利贷视为违法犯罪。同时，针对高利贷即所谓畸高利率如何处罚，央行负责人援引最高人民法院的相关司法解释指出，利率超出商业银行贷款利率四倍的 ...
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得到平抑。由此可见，民间高利贷在民营经济的发展中所起的刺激与促进作用也是不可低估的。 最后，民间高利贷分摊了金融机构的贷款风险。在我国现阶段，贷款 和惩治，而没有将高利贷视为违法犯罪。同时，针对高利贷即所谓畸高利率如何处罚，央行负责人援引最高人民法院的相关司法解释指出，利率超出商业银行贷款利率四倍的 ...
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以下四个原则：一是必须符合国内经济不断发展的需要；二是着力提高金融业的整体竞争力；三是认真履行入世承诺，为中外金融机构创造公平竞争环境；四是坚持 属于WTO新成员，对于WTO规则、争端解决程序的熟悉程度、运用能力以及参与具体案件审理的经验，均有待提高。加入WTO不久，中国就积极以第三方身份参与其他成员 ...
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银行货币政策的顺利实施，各国都对银行类金融机构的准入实施比较严格的监管。此外，公有制为主体的基本经济制度要求国有企业在涉及国计民生的重要领域占据 。2008年浙江省高级人民法院、人民检察院、公安厅联合下发的《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》在区分民间借贷与非法吸收公众存款的标准上 ...
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等虚假理由的；使用虚假的经济合同、证明文件的；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大 但又没有掌握确凿的证据证明犯罪事实真实存在时，此时往往是即使侦查机关也对案件的真实性和定性存在疑问或者争议，此时如果采取措施得当，还是有一线生机让事件化解 ...
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型犯罪一样成立两个新型盗窃特殊对象的犯罪，那么，其中的死刑和无期徒刑，和盗窃金融机构罪与盗窃珍贵文物罪的入罪化的数额标准、具体法定刑的数额标准，当然 新刑法和单行刑法、刑法修正案等法律从未规定过犯罪的具体数额标准，真正决定着经济犯罪案件数额标准的是不断出现的最高法院、最高检的司法解释。从法律渊源的角度 ...
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