笔洗钱交易之财产为禁止提领、转帐、付款、交付、转让或其它相关处分之命令。其情况急迫，有相当理由足认非立即为上开命令，不能保全得没收之财产或证据者 家银行的人头账户，检察官为侦办犯罪及追查赃款，请香港银行提供该人头账户资料，但遭香港银行以不能违反香港对客户资料保密相关法律为理由，加以拒绝。 世曦公司案。 ...
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不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2010年4 邦物流公司的托运单，工商行网上客户马某某汇款转帐单，工商行客户廖克相牡丹灵通卡帐户收款明细清单，农行客户马某某的帐户收款查询单，仙游县公安局的冻结 ...
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并不是都是近距离的，有的当事人若下午才到法院立案，往往会因往返银行存款误时而不能 及时交费立案，既花时间又加大交通费诉讼成本。况且在实行新诉讼收费 诉讼费和单位交的诉讼费仍可按原文件做法，即采取由当事人直接转帐至法院诉讼费专户，当事人凭转帐单到法院 财务开具诉讼费收据后，到立案庭办理立案手续。这样并不 ...
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原告硬性要求被担保人以担保金额20%的比例入股原告金信担保公司的事实；10、长沙市商业银行客户对账单，拟证明被告坤源公司入股原告金信担保公司1 600 000元，其中600 坤源公司，陈克荣、邱小虎在举证期限内均未向本院提交证据。经过庭审举证，质证和审查，本院对本案的证据认证如下：1、对原告金信担保 ...
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所办理的银行承兑汇票真实有效。”第二条约定：“甲方保证在收到乙方银行转帐支票之日（2007年7月24日）起7日内为乙方收取此次销售的回款，金额：人民币229﹒ 变更为王有杉的上诉理由不能成立，本院不予采信。 本案的第二个争议焦点为《采购合同》中约定的货到付款的付款方式发生变更是否经过了王有杉的同意， ...
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）安刑初字第41号刑事判决。原审被告人李小红、张勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不 元，实际上取了一万元； 2、中国建设银行自动终端客户凭条证实，被害人黄某青的帐号为4367422980020035244的建设银行储蓄卡在2008年10月2日被人取出了 ...
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，魏茂旺系阿普唑仑中毒、酒精作用等综合因素致死。 上述事实有下列经过庭审举证。质证的证据予以证实。 1、被告人王斌供述，2006年5月 仲。 15、驿城分局分别到平顶山市农业银行新华南路分理处和漯河市农业银行沙南分理处调取帐号15-831600460037080魏茂旺客户2007年7月16日以来在两处 ...
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，专门用作假消费刷卡套取现金。广州天龙电子有限公司经过与中国银行广东省分行结算，通过两台POS机向该银行套取现金的数额共计人民币1008300元，其中户名为“张海 交给被告人伍志强，再由被告人伍志强转交被告人曾靖涛，其中以支票转帐的款项640000元转入金华明承包的广州市泽洋商业有限公司，被金华明提取 ...
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并有接受刑事案件登记表及被害人梁某某陈述，抓获经过，证人梁某某、梁某证言，指认及赃物照片，提取笔录，扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单，购物发票，银行转帐、取款清单，银行卡客户交易查询清单等证据证实，足以认定。综上所述，被告人周世文诈骗3次，数额44000元。本院 ...
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且存在特情引诱的情节。被告人农必功辩解称，在宁明县时其不知道黄国田携带有毒品，到了南宁市才知道。开庭之前其曾经狡辩， -26，流水号：450201037100069，卡号：9551006110002836355），中国邮政储蓄银行转帐凭单（客户回执）1张（转出户名：叶卢军）。6、柳州市公安局禁毒支队《 ...
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