公司保证金封闭圈内自有资金不足或者保证金出现缺口等事项而导致的预警，以及期货保证金监控中心认定的其他重大预警情形。（二）期货保证金监控中心一般预警，是指 .03按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务3.公司治理3.01期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面 ...
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建材公司给三丰建筑公司出具的发票不能作为三丰建筑公司已向第三人华中建材公司付清欠款凭证。三丰建筑公司实际拖欠华中建材公司商品砼款是否低于11万元 ，证据充分，适用法律适当，应予维持。二审判决：驳回上诉，维持原判。河南省人民检察院抗诉认为，原审认定事实的主要证据不足，适用法律错误。理由是：1、原审认定三 ...
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第六十八条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为”，原告认为黄俞和北融信公司故意隐瞒 法定代表人，负责召集和主持股东会和董事会，是公司的实际控制人，其对北融信公司持有鹏华基金公司股权的事实是明知的，但黄俞没有证据证明其在和安智 ...
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企业（简称留学生企业）应符合以下条件：留学生为企业的实际控制人（参照证监会2006年第35号令《上市公司收购管理办法》第八十四条规定进行界定）； 在申报书相应栏中填写相关预计数据。3．高新技术企业认定证书，资信等级评定证书，省部级以上研发机构认定证书，省部级以上科技奖励证书，省部级以上科技计划项目任务 ...
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月2日，即春节前将车辆卖于李国勇后，就已实际对该车辆失去了控制、使用、收益及处分的权利，后来的开车、运货也是李国勇所为，致所在车辆管理 。综上，上诉人认为，一审查明认定事实明显不清，适用法律不当，完全是一个人情案判决。请求依法撤销原审判决，驳回德兴公司、湘强公司对上诉人的诉求。被上诉人德兴公司、湘强 ...
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的借款申请书、抵押担保借款合同、借据、抵押物清单、远邦铜业制品厂营业执照、金开公司工商登记及双方当事人陈述予以证实。本院认为，2000年12月13日、2001年4 上加盖有印章，对该事实予以认可。综上，应当认定袁平为远邦铜业制品厂实际控制人。双方签订借款合同的相对方为韩庄信用社与远邦铜业制品厂，现远邦 ...
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、张二孬的委托代理人周乃津，王希方到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 淇滨区法院一审认定：张国锋、王新堂共同受雇于王希方，王桂东受雇于韩靖国，冀 的直接请求权是基于法律的规定，对玉田保险公司的抗辩理由不予采信。 因王新堂受雇于王希方，王希方系该车辆的实际车主及实际控制人，王希方应当对该车造成的交通事故 ...
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，主要有以下问题值得研究： 1.受托理财人的主体资格问题 受托人是否具有从事资产管理业务的资格？ 对刑事和民事法律关系的认定有极大关系。从刑事法律关系看 主体可以是其他直接责任人员，也就是说，被追究刑事责任的不一定仅限于基金公司的负责人、基金经理或公司的实际控制人，也可以是一般工作人员，只要他符合其他 ...
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修正。这样，在民国时期，自30年代以后，民事法制的立法工作基本完成，有关民事诉讼的实体和程序规范成为国民政府实际控制地区的法律依据。[i] 一般而言，民事诉讼的司法 凭据”。[xxiv]因此，在本案中，对回赎权利的认定与分配，尤其是对张进喜身份的确认、典当回赎的具体方式等，都是立足于当地民众习惯所认可 ...
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修正。这样，在民国时期，自30年代以后，民事法制的立法工作基本完成，有关民事诉讼的实体和程序规范成为国民政府实际控制地区的法律依据。[i] 一般而言，民事诉讼的司法 凭据”。[xxiv]因此，在本案中，对回赎权利的认定与分配，尤其是对张进喜身份的确认、典当回赎的具体方式等，都是立足于当地民众习惯所认可 ...
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