名称或地址的，给予警告至记大过处分；(二)擅自设立、撤并机构或升、降机构级别的，给予撤职至开除处分；(三)擅自招录员工、从系统外调入人员、突破用工 金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗活动的；(六)利用职务之便为 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html -了解详情
第二十五条 已核准任职资格的董事长、高级管理人员,在其任职的保险公司及其分支机构内调任、兼任同级或者下级高级管理人员职务，无须重新核准任职资格。第二十六条 核定的业务范围从事保险业务，或者兼营法律、行政法规规定以外业务；（十五）擅自设立保险公司或者非法从事商业保险业务活动；（十六）其他违反《保险法》的 ...
//www.110.com/fagui/law_175280.html -了解详情
决定其他重大事项。第二十一条 联社设理事会，理事会是社员大会闭会期间的执行机构。其成员由社员大会选举和罢免。理事会成员中非社员理事不得超过理事会成员的 中国人民银行可对其进行处罚。(一)未经批准擅自设立联社分支机构或无中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》经营金融业务的；(二)向中国人民银行报送虚假 ...
//www.110.com/fagui/law_105170.html -了解详情
方案等)；(四)市(地)联社筹建领导小组成员名单、工作单位、职务及简历；(五)设立市(地)联社发起人的协议；(六)中国人民银行总行要求提交的其他资料和文件。二 分行审核，分行审核同意后报中国人民银行总行审批，由总行颁发《农村合作金融机构法人许可证》，凭该许可证向工商行政管理部门登记，领取营业执照。第十 ...
//www.110.com/fagui/law_102038.html -了解详情
中国人民银行分行审核，分行审核同意后报中国人民银行总行审批，由总行颁发《农村合作金融机构法人许可证》，凭该许可证向工商行政管理部门登记，领取营业执照。第十二条 ）条第三十三条在未设置地市行政区划或没有地市管理层次的省、自治区和直辖市设立的联社适用本规定。第三十四条本规定由中国人民银行总行负责解释、修改 ...
//www.110.com/fagui/law_55758.html -了解详情
交流监督管理信息，应当就信息保密作出安排。 第十二条国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立监督管理责任制度和内部监督制度。 第十三条银行业 ，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第四十四条擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理 ...
//www.110.com/fagui/law_7081.html -了解详情
交流监督管理信息，应当就信息保密作出安排。第十二条 国务院银行业监督管理机构应当公开监督管理程序，建立监督管理责任制度和内部监督制度。第十三条 银行业 ，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第四十三条 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理 ...
//www.110.com/fagui/law_7080.html -了解详情
欺诈行为的区分贷款民事欺诈行为与贷款诈骗犯罪区别的关键是行为人是否具有非法占有金融机构贷款的目的。司法实践中，不能单纯以行为人使用欺诈手段实际获取了贷款 机构批准不得从事吸收公众存款业务，这是构成本罪的根本性要素。未经法定设立程序而擅自从事吸收公众存款的自然人，不管所吸收的存款用途是否合法，均不影响 ...
//www.110.com/ziliao/article-541291.html -了解详情
进行检查。中国人民银行认为必要时，可以责令信托投资公司聘请具有相应资格的中介机构对其业务、财务状况进行审计。 信托投资公司应当按照中国人民银行的要求提供有关 罚 则 第六十二条未经中国人民银行批准，擅自设立信托投资公司或者擅自经营信托业务的，按照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，予以取缔，并 ...
//www.110.com/ziliao/article-538262.html -了解详情
规定办理担保登记手续，并遵守相关规定。经外汇局登记的物权担保因任何原因而未合法设立，担保人应到外汇局注销相关登记。第五章 附则第二十五条 境内机构 上述限额的，须占用其自身的外债额度；外债额度仍然不够的，按未经批准擅自对外借款进行处理。境内非银行金融机构为债权人，发生境外担保人履约的，境内非银行金融 ...
//www.110.com/fagui/law_395891.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务