八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件。 国家工作人员的渎职犯罪是指刑法分则第九章规定的渎职犯罪案件 九十七条人民检察院撤销案件时,对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的涉案财产需要返还犯罪嫌疑人的,应当解除查封、扣押或者书面通知有关金融机构解除冻结,返还犯罪嫌疑人或者 ...
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八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件。 国家工作人员的渎职犯罪是指刑法分则第九章规定的渎职犯罪案件 九十七条人民检察院撤销案件时,对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的涉案财产需要返还犯罪嫌疑人的,应当解除查封、扣押或者书面通知有关金融机构解除冻结,返还犯罪嫌疑人或者 ...
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十七条人民检察院撤销案件时,对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的涉案财产需要返还犯罪嫌疑人的,应当解除查封、扣押或者书面通知有关金融机构解除冻结,返还犯罪嫌疑人 条件的,可以决定不起诉。对于依法应当提起公诉的,人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的量刑建议。第五百二十一条人民检察院拟对当事人达成和解的公诉 ...
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的，应构成骗取贷款罪的共犯。⑴换句话说，对实践中存在的借款人和金融机构审核人员联手做局的案件，审核人员明知是虚构事实或虚假材料，但收受好处后仍将其作为 取得贷款等数额在100万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以 ...
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新情况在法律上缺乏明确的规定。现行征管法未明确税收优先原则，致使在一些经济纠纷、企业重组、企业破产中国家税款难以得到有效保护；随着会计电算化的普及、 等法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。 4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力 ...
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款也规定了即使上述行为在境外进行，本条的规定也是适用的。 2.金融机构等经济活动参与人对洗钱行为有举报义务为配合《有组织犯罪法》第10条的 日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释主要界定了黑社会性质的组织的特征： ...
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较大的社会危害性。因此，对盗窃金融机构作出限制解释是适宜的。根据最高人民法院1997年11月通过的《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（ 盗窃罪定罪处罚。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户（包括单位和个人）用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。随着信用卡的问世，尤其是信用卡在经济生活 ...
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现代经济进一步发展而从诈骗罪中分化出的一种新型经济欺诈罪。[1]新中国成立后，对通过骗取银行等金融机构贷款的途径并予非法占有的行为，司法适用时均 诈骗罪的罪责。因为行为人上述行为侵害的客体仍是金融机构对贷款的所有权以及金融机构的信贷信用。 4、结果加重犯的处罚问题。 根据1997年刑法第193条第1款 ...
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自己用于伪造货币，则非法制造货币版样行为和伪造货币之间形成牵连关系，一般只处罚伪造货币犯罪；如果伪造货币版样的行为人和伪造货币的行为人为不同的犯罪主体， 的货币兑换货币的案件时有发生，且往往涉及犯罪金额巨大，不仅严重扰乱了货币管理秩序，而且给国家造成经济损失，还严重影响了银行等金融机构的声誉。笔者认为 ...
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是应判处无期徒刑甚至死刑的，鉴于未遂可以从轻减轻处罚，判处有期徒刑11 年并处罚金5 万元。16 但是，行为人盗窃金融机构是否肯定能推断行为人主观上盗窃数额特别巨大 探讨》，《东北财经大学学报》2001 年第6 期。 18 参见徐光华：《经济犯罪之犯罪既遂与未遂》，《政治与法律》2009 年第2 期。 ...
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