条例关于信息提供者的规定。 第三十条不从事信贷业务的金融机构向金融信用信息基础数据库提供、查询信用信息以及金融信用信息基础数据库接收其提供的信用信息的具体办法，由 法律责任 第三十六条未经国务院征信业监督管理部门批准，擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的，由国务院征信业监督管理 ...
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构成犯罪的，依法追究刑事责任。⑶由此，否定论者得出具有吸存主体资格的金融机构擅自提高利率吸收存款的行为尚未达到构成犯罪需要动用刑罚的程度的结论。 笔者 性质相同的活动。《商业银行法》第81条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的， ...
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或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条） 工作人员，负责企业日常法律事务工作。 2.大中型企业法律事务比较多的，可以设立法律事务部，为企业一级部门，全面负责企业法律事务工作。 3.聘请企业外部的 ...
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、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。这里 公司及其自营人员、基金公司及其基金经理等金融机构从业人员、期货公司及其工作人员，考虑到商业银行也开展了资产管理业务，保险公司设立了专门的资产管理投资 ...
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机构乃至整个担保行业逐步走上依法审慎经营的轨道，这对于提高社会特别是银行业金融机构等债权人对融资性担保业的认可度将起到积极的作用，有利于融资性担保 法律责任：一类为监管部门从事监督管理工作的人员有违反规定审批融资性担保公司的设立、变更、终止以及业务范围等情形的，依法给予行政处分，构成犯罪的，依法追究 ...
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戴振铎玩忽职守犯罪部分1、关于被告人戴振铎在征地过程中，违反规定、擅自决定支付中介费人民币1270万元的事实：公诉机关指控：1992年7月被告人戴振 珠海东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。②辽宁中衡会计师事务所 ...
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振铎玩忽职守犯罪部分 1、关于被告人戴振铎在征地过程中，违反规定、擅自决定支付中介费人民币1270万元的事实： 公诉机关指控：1992年7月被告人戴振 东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。 ②辽宁中衡会计师事务所 ...
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，约定，在珠海信托公司的所有权下，由深圳信利公司承包其在深圳市设立的“吉林省证券公司深圳业务部”，承包期限为两年，承包范围为人行深圳分行批准 于1986年10月经中国人民银行广东省分行批复同意后设立的非银行金融机构，其于1993年11月申领的经营金融业务许可证所核定的经营范围包括有价证券业务。1996 ...
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国际信托投资公司，以宁波国际信托投资公司江东营业部(以下简称江东营业部)名义继续从事金融活动。1995年下半年，江东营业部总经理吴彪为获得独立融资权等，多次 加强宏观调控的意见》证明未经中国人民银行批准，擅自设立的金融机构要限期撤销或并入经批准的金融机构的事实；中国人民银行银传(1994)27号《关于 ...
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核准文件，依法办理土地使用、城市规划、质量监管、安全生产、资源利用、企业设立(变更)、资本项目管理、设备进口及适用税收政策等方面手续。第二十条自治区人民政府投资 对未经核准的境外投资项目，外汇管理、海关、税务等部门不得办理相关手续，金融机构不得发放贷款。第六章责任第二十三条项目核准机关及其工作人员，应 ...
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