中, 对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款, 符合刑法第224 条规定的合同诈骗罪构成要件的, 应当以合同诈骗罪定罪处罚。[1 ]有学者认为,贷款诈骗罪与合同诈骗罪之间的关系在刑法理论上属于法条竞合 ...
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借款合同，因此，不论单位采取何种手段，如利用票据、金融凭证、信用证或使用虚假的经济合同、证明文件等诈骗金融机构贷款，都离不开利用合同的形式。如前所述，单位骗 性却重于单位，这就刺激了行为人以单位为载体实施诈骗金融机构的犯罪。 最后，单位骗贷犯罪的现行处罚模式违背了刑法面前人人平等原则。对相同的自然犯， ...
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、营业管理部要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查 ，所以“地主”、“剥削”之类带有一定阶级划分并形成政治对立的观念，应该被多种经济成分并存与人人大同的和谐社会观念所取代。只要我们抛弃了“剥削”与被“剥削” ...
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腐败同其他形式的犯罪特别是同有组织犯罪和包括洗钱在内的经济犯罪的联系，还关注涉及巨额资产的腐败案件，这类资产可能占国家资源的很大比例，并对这些国家 的情况下，各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在 ...
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在境内从事信托投资和股票业务或者投资于非自用不动产的；〔四〕在境内非银行金融机构和企业投资的；〔五〕向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 后果的行为追究刑事责任。由于民法、经济法、行政法分别规定了民事赔偿、经济制裁和行政处罚，对于违反民法、经济法、行政法的法人团体，更多的采用上述法律手段 ...
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一些新情况在法律上缺乏明确的规定。现行征管法未明确税收优先原则，致使在一些经济纠纷、企业重组、企业破产中国家税款难以得到有效保护；随着会计电算化的普及、 法律责任，并明确由税务机关向纳税人追缴税款。4、增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力 ...
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商品生产和购销过程中，存在于金融市场里货币和证券的交易上，这些价格变动风险通过期货交易转移给了投机者承担，因而投机是基于经济的合理行动。赌博风险存在 机构和15名个人，其中期货经纪机构19家，期货案件处罚的其它机构44家，期货投资机构责任人6名，期货案件处罚的其他人员9名[9][P5-6].93 年至 ...
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相当的财产从商品交易员自己的财产中分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人利益，不得擅自将委托人寄存 危险性要小于自然犯罪的社会危害性、人身危险性。期货犯罪的刑事处罚轻刑化体现了现代社会“严而不厉”的经济刑法观，同时也顺应了世界刑罚改革的潮流。 第 ...
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日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释主要界定了“黑社会性质的组织”的特征： 、禁止进入某些场合及地点、暂时或永久封闭场所等附加刑。三是追究金融机构等经济活动参与人对洗钱行为有举报义务而不履行者的刑事责任。即规定 ...
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目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。”此外，2002年6月4日至6日最高人民法院在重庆市召开的全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会就单位决定将公款给个人使用的行为的认定进行了讨论。讨论意见指出： ...
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