刑法一般也只规定了贷款诈骗犯罪，只处罚非法占有的贷款欺诈行为，偏重于对金融机构资金安全的保护。然而，这些规定并不能适应现代经济生活的需要，因为现代经济生活 的几种欺诈类型）诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大的行为时有发生。据报道，我国南方某省发生的45起贷款诈骗案件中有13起属于单位贷款诈骗。[5 ...
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现代经济进一步发展而从诈骗罪中分化出的一种新型经济欺诈罪。[1]新中国成立后，对通过骗取银行等金融机构贷款的途径并予非法占有的行为，司法适用时均 诈骗罪的罪责。因为行为人上述行为侵害的客体仍是金融机构对贷款的所有权以及金融机构的信贷信用。 4、结果加重犯的处罚问题。 根据1997年刑法第193条第1款 ...
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腐败同其他形式的犯罪特别是同有组织犯罪和包括洗钱在内的经济犯罪的联系，还关注涉及巨额资产的腐败案件，这类资产可能占国家资源的很大比例，并对这些国家 的情况下，各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在 ...
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腐败同其他形式的犯罪特别是同有组织犯罪和包括洗钱在内的经济犯罪的联系， 还关注涉及巨额资产的腐败案件，这类资产可能占国家资源的很大比例，并对这些 的情况下，各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在 ...
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严格管理，通过行政手段控制各金融机构设置及其资金运营的方式、方向、结构及空间布局。金融抑制政策内生于发展中国家集中发展民族经济的强烈需求，它在一定 的行为，最高人民法院2010年司法解释规定可免于刑事处罚，而浙江省公检法联席会议纪要则规定可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。这种入罪与不入罪的做法， ...
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、被告返还原告意向金2000元；三、被告赔偿原告经济损失10000元；四、驳回原告的其他诉讼请求。一审案件受理受理费15260元，由被告金轩大邸公司负担 违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 （二） 开发商不能在约定或法定期限 ...
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的洗钱行为是否真的像有论者所说的侵害了金融机构的信誉，个人认为需要探讨。笔者认为在涉及洗钱行为的案件中，对金融机构造成信誉影响的并不是洗钱者，恰恰是 益，但刑法并不具有全面地保护所有法益的任务(56)，处罚洗钱，是为了保护刑事司法权的运作，也是为了切断犯罪人与正常经济活动的系带。(57) 结语 对金融 ...
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的洗钱行为是否真的像有论者所说的侵害了金融机构的信誉，个人认为需要探讨。笔者认为在涉及洗钱行为的案件中，对金融机构造成信誉影响的并不是洗钱者，恰恰是 益，但刑法并不具有全面地保护所有法益的任务(56)，处罚洗钱，是为了保护刑事司法权的运作，也是为了切断犯罪人与正常经济活动的系带。(57) 结语 对金融 ...
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，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三 达到更加大范围、更具永久性的索取目的。至于1985年7月18日两高《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》所述及的国家机关、团体、 ...
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，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三 达到更加大范围、更具永久性的索取目的。至于1985年7月18日两高《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》所述及的国家机关、团体、 ...
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