益清要求杨将2002万元存入公司，其随后将此款私自带到昆 明其私开的银行账户内的事实能相印证。被告人供述和辩解被告人钟曼莉在供述中承认了上述犯罪 有事实与法律依据，不予采纳。五、定案结论玉溪市中级人民法院根据刑法第272条第1款的规定，作出如 下判决：被告人钟曼莉犯挪用资金罪，判处有期徒刑10年。六、 ...
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月12日期间银行账户内资金的利息损失，即被告发放贷款获得的收益2 408 123.84元；2、被告向原告支付部分可得利益损失（比照人民银行规定的“借款人未 以及其他证据，被告认为，原告没有因账户资金不能使用而造成任何损失。自2006年以来，原告因不具备房地产开发资格，基本处于停业状态，没有开展任何经营 ...
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被申请人的储蓄情况，但有的法院依然要求当事人能提供具体的账户，而当事人一般没有再次获取账户的机会了，这种情况下，我们还是建议与法院再次沟通，按法律程序进行查询 ，对上述《关于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料不能作为证据使用的批复》做了较大程度的修改。它规定在民事诉讼中，对“有其他证据佐证并以 ...
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、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡。基于交易安全和信用保障的考虑，经营者发行预付式消费卡，必须具备基本资格，即必须符合国家法律规定的成立条件。 关于发行 ，再向消费者出售预付卡，预付卡销售金额托管于银行。消费者可在发卡人处消费后，相应的预付款项才转入发卡人账户；如果没有消费，则预付款仍在资金托管银行 ...
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利随本清方式。第四章 受理与调查第二十条 农村金融机构应当广泛建立农户基本信息档案，主动走访辖内农户，了解农户信贷需求。第二十一条 农村金融机构应当 金额不超过３０万元；（三）借款人交易对象不具备有效使用非现金结算条件的；（四）法律法规规定的其他情形。鼓励采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象进行支付 ...
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的申请，必须迅速做好财产保全等工作。如2009年1月，迪高乐公司因拖欠银行、供货商和员工巨额款项，其外籍法人代表与外籍高管全部弃厂逃匿，广东省当地法院 灵活采取以下解决方式：将所冻结资金转移至法院账户上，把账户解冻；对确实没有冻结到资金，但又是企业基本经营所需账户的，可予以解冻，但当事人必须报告解冻后 ...
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日内存入由工大、区政府、宝龙公司、银行建立的四方共管账户，共管账户中的资金将按照协议约定的付款日期如期自动划入工大账户。由于该项目地块在出让中市政府 要求，必须保证2011年12月土地挂牌出让。否则2011年底前无法开工。2.土地使用计划问题。该项目的拟选址区域，需配备年度用地指标。由于省市要求经开区 ...
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产品。新型产品在缔约前的信息披露主要包括：风险提示、产品基本特征、账户情况说明、利益演示、犹豫期及退保六个方面；缔约时要求在合同中明确规定双方权利义务；缔约 或亏损的原因。在责任承担方面，《办法》及《理财办法》关于银行未按规定履行信息披露的责任承担仅限于行政责任，而未要求其向消费者承担民事责任。（２） ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定程度 犯罪的线索、证据，经过对犯罪内容的分析及洗钱犯罪六要素进行动态分析的初查之后，刻画出嫌疑人的基本情况，正式立案开始侦查工作。最终在对洗钱犯罪有清晰 ...
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，即按揭，或称让与担保，目前在我国房地产、汽车等人型动产中使用非常广泛，但在立法中仍没有明确规定。担保物权体系不完整，便可能造成大量的担保财产 。在我国，农村社会保障体系在人部分地区仍没有建立起来，土地仍然是农民生活安全的基本保障，因此，如果允许农村土地承包经营权自由转让，其结果必然会是很多农民丧失 ...
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