其他金融领域的重大动荡。证券领域与其他的许多金融领域存在着十分密切的联系，且其他金融机构也常涉足证券投资领域。如果证券犯罪得不到有效的控制，那么证券 处罚的犯罪行为仅作为一般的行政违法案件予以行政处罚，这种作法更加纵容了证券犯罪行为的发生，虽然能在短时期内稳定本地区的经济发展，但从长远来看，对于开放 ...
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：信用卡 信用卡诈骗罪 拾得 侵占 伪造 随着信用卡功能的不断发展以及信用卡在社会生活和经济活动中的不断渗透，信用卡业务的风险也不断产生。据统计，在一些发达国家 主要涉及以下几个问题： 首先，金融机构的ATM机等能否成为诈骗的对象？依笔者之见，拾得信用卡并加以使用的案件中并非没有被骗者，只不过需要研究 ...
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人员仅是提供帮助的，这时就应以银行等金融机构的工作人员所犯的罪行来定性处理，如是贪污，就应依贪污罪处罚，社会上的其他人员则以贪污罪的共犯论处 ： l、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。 2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。 3、使用虚假的证明文件诈骗银行或 ...
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关于印发《山西银行业案件防控及安全保卫工作督查方案》的通知 2009-5-19 晋银监办〔2009〕133号 38 关于进一步做好山西省农村中小金融机构案件信息管理的通知 2009-6-8 晋银监办〔2009〕151号 39 关于修订《山西银监局商业银行设立分支机构管理暂行办法》的通知 2009- ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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始终不是十分健康，曾几度十分混乱。其中固然有体制、外部经济环境等因素，但银行等金融机构受到利益驱使而违法放贷、搞人情贷款、关系贷款，甚至从中索贿 发放贷款作为犯罪予以规定，司法实践中对于这类因违法发放贷款构成犯罪的案件一般按玩忽职守罪定罪处罚。1995年6月30日全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融 ...
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主要涉及以下几个问题： 首先，金融机构的ATM机等能否成为诈骗的对象？依笔者之见，拾得信用卡并加以使用的案件中并非没有被骗者，只不过需要研究的 所规定的信用卡诈骗罪中时冒用他人信用卡的行为特征，因而对行为人以信用卡诈骗罪定罪处罚是正确的。 应该看到，信用卡必须由持卡人本人使用是世界各国和地区普遍遵循的 ...
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金融机构提出重整或破产申请的权利。这是因为随着经济多元化发展，金融机构的股东成分复杂，出现风险时股东会议往往难以召开，不能形成是否向人民法院提出破产申请的决议 是指由最高人民法院发布通知，在一定期限内，对以风险处置阶段金融机构为被告的民事案件，尚未受理的暂缓受理，已经受理的中止审理，对其作为被执行人的 ...
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实际骗取的贷款数额为准。因为贷款活动不同于其他经济活动，行为人提出的贷款数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查情况酌量发放贷款。另外从社会危害性 ，犯罪数额比自然人实施的要大得多，给金融机构造成的损失更严重，社会危害性更大，此种行为理应受到刑事处罚，将单位作为贷款诈骗罪的主体是完全必要的 ...
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机构的监管职能。英国的贸易工业部则从公司法层面对违反公司法的金融机构进行监管。这些机构对金融业进行指导和约束所依据的法规主要有：(1)《1979年信用协会 对证券违法行为进行较为严厉的监管和处罚，2000年《金融服务与市场法》的颁布明确了FSA作为法定专门机构对市场滥用案件的执法和惩处权，而且对调查、 ...
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