号上汇了60万元左右款，中午刚到帐，下午郭佳和客户委托的人一起到财务上将这笔钱转到王松献的农行卡上的事实经过。 （13）证人夏辉的证言，证实 钥匙三把。 （8）机动车销售统一发票及刘兵被骗的车辆照片。 （9）中国农业银行银行卡存款业务回单，证实刘兵汇款情况。 （10）“丰之元”购车登记表，证实刘兵购车 ...
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到工商局办理股权变更登记，不符合证监会规定的程序，其经营活动属于违规行为。9．中国人民银行北京市分行的证明材料，主要内容：新国大以代理客户买卖期货为名，以 郭连章人民币32万元的清单和冻结内有人民币18万元的股票帐号。3．犯罪嫌疑人郭连章对上述事实经过供认不讳，被告人龚聪颖、高振宇的供述亦可印证上述 ...
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到工商局办理股权变更登记，不符合证监会规定的程序，其经营活动属于违规行为。9、中国人民银行北京市分行的证明材料，主要内容：新国大以代理客户买卖期货为名，以 郭连章人民币32万元的清单和冻结内有人民币18万元的股票帐号。3、犯罪嫌疑人郭连章对上述事实经过供认不讳，被告人龚聪颖、高振宇的供述亦可印证上述 ...
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在工商银行平顶山分行的账户上（账号：9558881707010035485）的过程。4、书证：中国工商银行平顶山分行提供个人客户在工商银行开户信息、顾春中国工商银行银行卡复印件（卡号分别为5309861472488693、9558881707010035485）、顾春中国建设银行乐当家白金卡复印件（ ...
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徐春荣、罗双鹅、黄志碧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，认为事实清楚，决定不开庭审理。期间，上诉人罗双鹅的辩护人以需要调取新的证据为由， 海燕、徐春荣被扣押到的电脑硬盘或U盘内提取到大量涉案银行帐户资料，经各上诉人和原审被告人确认，这些银行账户为骗取被害人转款使用的账户。11、银行帐户明细 ...
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让公司将首付款垫付，一并交到中行 。最后中行将款批下来后，将款直接转到新华夏公司在中行的帐户上，侯又安排将这些贷款要么还中行以前的贷款，要么转到新华夏 款，如果没有贷款或者在其他银行有贷款而客户有偿还能力，就由宋建波主任电话核实贷款人的真实情况，再由我、宋建波主任和卫成生行长经过三级审批，审批完将这些 ...
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××签订协议，协议约定，由其提供500万元人民币存入对方公司个人帐户，三年定期，对方用该存单在银行质押贷款，三个工作日内核保，办理存单前对方给其20 日，曲×以客户张××名义办理1000万元三年定期存单，2009年6月13日，该款被转走。另有辨认笔录、报案材料、企业法人营业执照、抓获经过等证据在案佐证 ...
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有大量廉价电脑配件出售，周某按要求电汇五千多元到指定的银行帐号，此后货物杳如黄鹤，才发觉上当。广州警方经过缜密调查，破获了这个有组织、有分工及利益提成明确的 基本相同：将钱汇给物主之后就与其失去了联系，手机不开、呼机不回，钱付了出去，货却没有收到。客户服务中心工作人员通过各种证据发现：进行这起诈骗的是 ...
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有大量廉价电脑配件出售，周某按要求电汇五千多元到指定的银行帐号，此后货物杳如黄鹤，才发觉上当。广州警方经过缜密调查，破获了这个有组织、有分工及利益提成明确的 基本相同：将钱汇给物主之后就与其失去了联系，手机不开、呼机不回，钱付了出去，货却没有收到。客户服务中心工作人员通过各种证据发现：进行这起诈骗的是 ...
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同意后，荆门证券部财务人员即将证券部从中国农业银行荆门市分行拆借的资金400万元存入本单位员工杨晓燕、谢克梅的个人资金帐户，由李俊、肖勇等人进行 认为：一、荆门证券部超出收费范围向客户收取的开户费、磁卡费、凭证费、大户管理费、专户管理费等各种费用，属违规收费，不属于国有资产。公诉机关对“小金库”中的“ ...
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