法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的银行、信托投资公司、财务公司、金融 给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任。第三十条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由中国银行业监督管理委员会依据《金融 ...
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更为突出。伪造和变造行为侵害了上述金融机构经营许可证、批准文件的证据力从而妨害了有关部门行使管理权，以致侵犯其公共信用。这是设立本罪的原因所在。 采取证据机能 称为变造，值得深究。 我国刑法中的有关条文所规定的伪造行为有伪造、变造和擅自制造等行为方式，各条文中的伪造含义并不完全一致。本罪中的伪造由于与 ...
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通知转发至辖内农村信用社、农村合作银行、农村商业银行。二○○六年五月二十九日农村合作金融机构社团贷款指引第一章总则第一条为了更好满足农村企业客户的有效贷款需求， 四十六条代理社所在地的银行业监管部门负责对社团贷款的现场和非现场监管，并设立风险分析预警指标，定期向所在地银监局上报社团贷款情况。第四十七条 ...
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]1029号)文件精神，现就我省金融机构有关收费问题通知如下： 一、未经国家计委和中国人民银行审批的收费项目、标准均为擅自设立收费项目、制定收费标准的 同业公会制定的《湖北省银行代收代付业务手经费收费底限》(鄂银会[2001]16号)及金融机构收取的函证费等。 二、各商业银行和非商业银行对不同城市间 ...
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刑法典和单行刑法的规定为研究内容，而应当将金融法的规定纳入研究视野。 调整金融关系是金融法区别其他法律本质属性。金融法所规定的违法行为就是指违反上述金融法的 背信罪；操纵期货交易价格罪；私下对冲罪[22]、擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪。 6.违反信托法的犯罪：背信 ...
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或违法所得不足十万元的，处以十万元以上五十万元以下的罚款；构成擅自设立金融机构罪、非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百一十 保险经纪公司应当采取下列组织形式：(一) 有限责任公司；(二) 股份有限公司。第八条 设立保险经纪公司，应当具备下列条件：(一)注册资本不得低于人民币一千万元，其中 ...
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刑事法域将为国内外洗钱犯罪分子遗下相当应手的法律漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。 除此而外，洗钱罪还存在多项待研讨问题 擅自设立证券公司的犯罪行为，与刑法第174条第1款所规定的擅自设立金融机构罪就不是那么协调。主要表现在：刑法第174条及其刑法修正案〔一〕仅仅 ...
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资金运用绝大部分投向风险性经营领域，造成贷款到期难以收回，从而到期存款无法及时支付。设立帐外帐，不仅逃缴了法定存款准备金，逃避了资产负债比例管理，严重违反了 监管主管机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要 ...
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，而且无法保障存款人的权益，一旦出现信用危机，必然影响社会稳定。（六）“金融掮客”乱倒资金，从中牟取暴利。由于目前资金供求矛盾比较突出，银行间竞争日趋 金融监管主管机关的职责。未经人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构，不得从事金融中介业务，不得非法吸收或变相吸收公众存款和发放贷款，违者要 ...
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法定条件外，还应从经济发展和金融市场需要的角度进行审查。对擅自设立金融机构的，应严肃查处。此外，还应对金融机构高级管理人员的任职条件、资格进行 年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临崩溃 ...
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