卡、储值卡。借记卡不具备透支功能。可见，对恶意透支构成信用卡诈骗罪使用的信用卡，在银行专业规范的角度看，是指贷记卡或者准贷记卡，而不包括借记卡。 原汁原味。它是以立法目的和立法的基本价值取向为依据而进行的推理，往往是没有明确的法律规定或法律规定明显不能适用的情况下所进行的。本案显然至多属于法律规定明显 ...
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的存款性质应以存款用途及账户的种类作为标准。因此，更新改造等专项资金，应根据存款的特定用途，依照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称结算 基金，应出具主管部门批文；证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明；其他按规定需要专项管理和使用的资金，应出具有关法律、规章或政府部门的 ...
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，即按揭，或称让与担保，目前在我国房地产、汽车等人型动产中使用非常广泛，但在立法中仍没有明确规定。担保物权体系不完整，便可能造成大量的担保财产 。在我国，农村社会保障体系在人部分地区仍没有建立起来，土地仍然是农民生活安全的基本保障，因此，如果允许农村土地承包经营权自由转让，其结果必然会是很多农民丧失 ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定程度 犯罪的线索、证据，经过对犯罪内容的分析及洗钱犯罪六要素进行动态分析的初查之后，“刻画”出嫌疑人的基本情况，正式立案开始侦查工作。最终在对洗钱犯罪有 ...
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规定，作为一个消费者信用调查/报告机构，它必须同时具备下列5个基本特征：1．消费者信用调查和生产调查报告是日常业务；2．专事收集消费者信用记录或评价 贷款可以收取超过联邦储备银行折扣率5%的利息。该法还对"能开发可转让支付命令的活期存款账户（now）"和个人抵押贷款有关条款做了一些规定。对于从事信贷 ...
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通则》第一百零六条第一、二款、第一百三十四条第一款第（七）项的规定，判决：农行杏坛支行于判决生效后10日内向李镇源赔偿40000元。如果未按 不全。（三）一审法院没有认定李镇源向案外人透露了自己的全部身份信息、银行账户信息甚至银行账户密码的事实，明显属于认定事实疏漏。李镇源留存在农行杏坛支行的身份证 ...
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于明年配股资金到位后三个月内归还省中行港币2000万元，其相应的利息、费用执行人民银行有关规定。”2000年10月18日，新长江公司又向新站支行出具还款 偿还利息的上诉理由与请求没有法律依据，本院不予支持。2000万元港币是1996年8月15日转入新长江公司账户的，原审判令新长江公司偿还尚欠新站支行的 ...
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因此，未央宫信用社朱宏路分社在办理本案所涉款项时，所使用的也是“中国农业银行西安市分行朱宏路储蓄所”的印章对外开展经营活动。且因信用社隶属于农业银行 侵权不当，应予纠正。根据中国人民银行银发(1994)255号文发布的《银行账户管理办法》第十七条之规定，开立基本账户应向银行出具《企业法人营业执照》或《 ...
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于明年配股资金到位后三个月内归还省中行港币2000万元，其相应的利息、费用执行人民银行有关规定。”2000年10月18日，新长江公司又向新站支行出具还款 偿还利息的上诉理由与请求没有法律依据，本院不予支持。2000万元港币是1996年8月15日转入新长江公司账户的，原审判令新长江公司偿还尚欠新站支行的 ...
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中资外汇指定银行： 为规范境外机构境内外汇账户的开立、使用等行为，促进贸易投资便利化，防范金融风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定，现 汇发［2003］131号)等规定，为开立外汇账户的境外机构申领特殊机构代码，向外汇局办理境外机构基本信息登记，并通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送境外 ...
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