金融机构经济案件处罚 -全站搜索

非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。[13] 实际上，这些豁免规则不仅仅对于案件审理有指导意义，民间融资者如果能够在机构，例如证券公司、信托公司都不能从事吸收公众存款业务。对于这些非银行金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪， ...

//www.110.com/ziliao/article-291220.html -了解详情

非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。[13] 实际上，这些豁免规则不仅仅对于案件审理有指导意义，民间融资者如果能够在机构，例如证券公司、信托公司都不能从事吸收公众存款业务。对于这些非银行金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪， ...

//www.110.com/ziliao/article-291161.html -了解详情

网上银行被盗案中的银行责任探析

法学的基础上兴起的法律适用方法，主张对法律的解释应当综合把握案件的实质，结合社会环境、经济状况、价值观念等，对双方当事人的利益关系作比较衡量，作出案件措施《电子银行业务管理办法（征求意见稿）》[20]第三十七条特别指出：金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，鉴定与识别启动网上银行服务业务的客户 ...

//www.110.com/ziliao/article-271032.html -了解详情

空白罪状补充规则的适用

担保人的财产当然不能成为贷款诈骗罪的对象，贷款诈骗罪的唯一对象就是银行或者其他金融机构的贷款，即贷款诈骗罪的对象：（1）必须是贷款。如果不是）》，中国检察出版社2001年版，第958页。 [2]参见马克昌主编：《经济犯罪新论》，武汉大学出版社1998年版，第278页。 [3]参见吉林市中级人民法院[ ...

//www.110.com/ziliao/article-270973.html -了解详情

论抢劫罪的加重犯

能认定为在公共交通工具上抢劫，作为加重犯业处罚。三、抢劫银行或者其他金融机构根据最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》，抢劫银行、保险公司、信托投资公司、信用社等。刑法之所以把抢劫银行或者其他金融机构作为抢劫罪的加重犯，是因为金融安全关系到国家经济的稳定和民心的安定，而抢劫 ...

//www.110.com/ziliao/article-259150.html -了解详情

我国计算机网络犯罪立法建议

亿美元，企业电脑安全受到侵犯的比例为50%，1998年我国公安部破获黑客案件近百起，其中以经济为目的的计算机犯罪占70%，计算机犯罪能使一个企业倒闭，个人限制的数据；（2）未经许可或超出许可范围故意进入计算机系统，并借此获取金融机构或美国法典第15篇第1602（n）条中所规定的信用卡发行者的金融 ...

//www.110.com/ziliao/article-258097.html -了解详情

民间融资的刑法制裁体系及其完善

做法同样面临着重重制度壁垒。融资分为直接融资和间接融资两种。直接融资没有金融机构作为中介，需要融入资金的单位与融出资金的单位双方通过直接协议后，浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅发布的《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》，对于为生产经营所需，以承诺还本分红或者 ...

//www.110.com/ziliao/article-255509.html -了解详情

民间融资的刑法制裁体系及其完善

同样面临着重重制度壁垒。融资分为直接融资和间接融资两种。直接融资没有金融机构作为中介，需要融入资金的单位与融出资金的单位双方通过直接协议后力。【注释】 [1]参见1991年7月2日最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击 ...

//www.110.com/ziliao/article-255458.html -了解详情

单位自首正当性根据及其认定

处理单位犯罪的刑事司法成本往往高于自然人犯罪案件。故而，从内部对其予以分化、瓦解的政策考量，单位自首的社会经济功利性价值无疑要来的更为明显。自首制度，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。对于这些犯罪现象的不同态度， ...

//www.110.com/ziliao/article-229940.html -了解详情

单位自首正当性根据及其认定

处理单位犯罪的刑事司法成本往往高于自然人犯罪案件。故而，从内部对其予以分化、瓦解的政策考量，单位自首的社会经济功利性价值无疑要来的更为明显。自首制度，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。对于这些犯罪现象的不同态度， ...

//www.110.com/ziliao/article-229464.html -了解详情