要求商业银行建立完备的自我约束机制和风险机制，是国际上金融管理的成功经验。目前，我国不少银行，擅自打破分业管理的政策界限，把信贷资金转去办公司、搞 政策，统一调剂本地区各金融机构之间的资金余缺。３、各省、自治区、直辖市和计划单列城市专业银行，可分别保留一家经批准设立的资金拆借中介机构，负责本地区系统内 ...
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特点和工作要求建立行员工作实绩量化考核标准。第二十二条总行分支行在年度考核时设立非常设性的的考核委员会或考核领导小组，在行长领导下负责行员年度考核工作。 （十一）违反社会公德和职业道德，造成不良影响；（十二）违反规定擅自在其它金融机构、企业、基金会兼职或者参予经商、办企业以及其他盈利性的经营和有偿中介 ...
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、财政部审查同意后，由中国人民银行按规定程序审批。未经批准一律不得设立分支机构或办事机构。二、根据国务院的有关规定，政策性银行在财政给予一定的利差补贴 、中国人民银行反映；接受委托代理政策性银行金融业务的金融机构，必须按规定办理委托业务，严格执行规定的收费标准，不得擅自提高标准，也不得因此而拒绝代理 ...
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的所有外汇资金均可用作质押；对外汇担保项下人民币贷款可以由境外金融机构或境内的外资金融机构提供信用保证；取消外汇质押、外汇担保项下的登记手续和对 收费行为，应当加强监督、纠察，加大执法检查力度。对违反国家和本省有关规定，擅自设立行政审批事项和行政事业性收费项目的，由本级或者上一级人民政府责令改正，并 ...
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挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位 上级部门强令登记机关及其工作人员实施徇私舞弊，滥用职权，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请或者股票、债券发行、上市申请予以批准或者登记，致使公共财产、国家 ...
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本法第三十条第一款的规定提供贷款的；(二)对单位和个人提供担保的；(三)擅自动用发行基金的。有前款所列行为之一，造成损失的，负有直接责任的主管 ，依法给予行政处分。第八章 附则第五十二条 本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融 ...
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(五)查处案件，严格监管。整顿期间，信托投资公司的高级管理人员和业务经办人员不得擅自离职，要在各地人民政府或有关主管部门的领导下，积极做好资产清收和债务清偿 社会稳定。(三)验收总结。经过整顿，符合本方案公司设立条件的信托投资公司，由中国人民银行重新颁发《金融机构许可证》；合并、撤销、关闭或破产的信托 ...
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最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》、1998年国务院通过的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、最高人民法院颁布的对第刑法第225条非法经营 不足以保护的权利施加具有强制性的第二次保护的法规范。如果说古代社会制定刑法设立犯罪时，遵循着"出乎礼而入于法"的基本原则，那么在现在社会制定 ...
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只能用于客户委托的支付业务和《存管办法》规定的情形。任何单位和个人不得擅自挪用、占用、借用客户备付金以及以客户备付金为他人 提供担保。另外还规定，支付 更有导致集资诈骗罪的可能。第三，法律规定，未经中国人民银行许可，任何非 金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。众筹平台没有取得支付业务许可证，但 ...
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全国农村金融工作体制改革工作会议上，再次明确农经发（1994）21号文件下发后设立的农基会联合会应予撤销。我们认为，根据前述文件规定的原则和精神，结合农基 和前些时间国务院发布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》都规定了对包括农基会在内的机构从事非法金融活动（擅自发放贷款）的，要由人民银行 ...
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