年刑法典并未涉及外汇犯罪，但鉴于其后实践中严重破坏外汇管理制度的逃汇、套汇案件频发之境况，1988年1月21日全国人大常委会发布的《关于惩治走私罪的补充 、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪定罪处罚”。其次，法条的援引应该精确、合理。《决定》第7条规定：“金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的 ...
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为谋取不正当利益，向金融机构工作人员行贿共6起，总金额为49．2万元。被告人麻琳、姜保林是犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；被告人徐洪是 姜保林、徐洪、李海、周烈、何江燕为谋取不正当利益，或者在经济往来中给予金融机构工作人员财物，共行为还均构成行贿罪。公诉机关指控八被告人各自所犯罪名成立 ...
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隆国际实业总公司受让新疆屯河国有股权的意见、公司变更登记申请书、新疆昌吉回族自治州经济体制改革领导小组批复、国有股转让合同、集体股转让合同、股东会决议等书证证实，新疆德 王宏等人作出书面检查，同时对金新信托给予处罚。2001年唐万新等人决定成立上海友联对德隆所属金融机构实行统一管理。同年6月5日，由金 ...
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可提请征管科报经主管局长批准，开具《扣缴税款通知书》，送交纳税人开户银行或其他金融机构从其存款中扣缴税款。第三十条缓缴、欠缴税款的资料管理主管税务机关 应制作《调查报告》。连同所有案卷材料移交审查部门。(二)审查部门对移送的税务行政处罚案件进行审查，并应在收到调查部门移交案卷之日起十日内审查终结，制作 ...
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申请人民法院裁定。对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构邮电部门解除冻结，并通知被冻结存款、汇款的所 证明，方位图、平面图；(七)法人代表任命书、身份证复印件；(八)合资企业需持对外经济贸易委员会批复的复印件一份；(九)公安机关认为其他应予提交的材料。第一百 ...
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罚款的，行政执法机关应在二十四小时内，将行政处罚决定书副本一份送达收缴罚款的金融机构。第五十七条 行政处理决定书和其他法律文书不能直接 具体行政行为的备案审查；(四)年度或者专题行政执法情况报告；(五)对重大行政违法案件或者执法情况的督查。县级以上人民政府实施层级监督检查，适用《广西壮族自治区政府法制 ...
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法规。《条例》对中央银行、专业银行和其他金融机构活动的宗旨及法律地位做了原则规定，基本适应了当前经济体制和金融体制改革的需要，为中央银行加强金融宏观 本地区的具体规定。如在票据管理、企业债券和股票管理、金融机构业务交叉和竞争、资金拆借、违法处罚、城乡居民个人借贷、城乡信用社管理、信托投资公司管理、仲裁 ...
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职务的；（七）曾对重大工作失误或者经济案件负有个人责任或者直接领导责任的；（八）申请时仍在保险公司或者其他保险中介机构中工作的。第八十四条保险公司及其 的；（二）曾受过司法机关、纪检或者监察部门审查的；（三）曾受过金融、保险监管机构行政处罚的;（四）曾受过保险行业组织处分的；（五）曾有故意不履行数额 ...
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能过于拘泥于形式。[3]2003年11月13日，最高人民法院在《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）中指出：从事公务，是指代表 观点是主张《刑法》第184条第2款关于国有金融机构工作人员索取他人财物或者非法收受他人财物以受贿罪定罪处罚的规定，属于法律拟制。也就是说，上述人员收受 ...
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合会等各种形式的民间借贷行为。民间借贷是公民、法人及其他组织与非银行或其他金融机构之间的资金融通方式，是民间资本进行投资的一个重要渠道。民间借贷利弊兼具， 促进经济发展维护社会稳定的通知》中要求，对于非法集资等经济案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序。从司法实践看，由于受严惩非法集资行为意识的影响， ...
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