部门或上级主管部门缴付，不得坐支、私设“小金库”。凡没有纳入部门和单位财务机构统一管理的预算外资金一律按“小金库”处理。第十五条各部门和单位应按规定 ，追究有关人员和领导人的责任，依据情节轻重给予行政处分。（二）违反国家规定擅自设立行政事业性收费、基金项目或扩大范围、提高标准的，违法金额一律没收上缴 ...
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，所称联社是指依照本办法由市区内城市信用合作社（以下简称城市信用社）出资设立的，经中国人民银行授权，对市区内城市信用社及联社所在地级城市辖区内其他城市 清偿计划及时偿还债务。中国人民银行监督清算过程。第四十八条联社因吊销《金融机构法人许可证》被撤销的，中国人民银行应当依法及时组织成立清算组，进行清算， ...
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金融机构申请办理信贷业务的资格证明。本办法所指金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、信用合作社、信托投资公司、财务公司、 咨询系统；（六）擅自向第三方提供银行信贷登记咨询系统应用软件等知识产权；（七）其他严重违反本办法的行为。第三十四条金融机构对中国人民银行处罚不服 ...
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银行省分行批准，允许在厦门注册的合资银行到省内其他城市设立分支机构，适当放宽业务范围。鼓励外交金融机构在福建兴办投资公司或信托租赁公司，开展投资业务。条件 海关监管，推选保税工厂、保税仓库的管理办法，完善核销制度，对不经批准擅自在国内销售来料加工、进料加工的料件或成品的，除补征税款外，还要给以必要的 ...
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刑事责任。 第一百七十九条 未经批准并领取业务许可证，擅自设立证券公司经营证券业务的，由证券监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上 上市交易的证券继续依法进行交易。本法施行前依照行政法规和国务院金融行政管理部门的规定批准设立的证券经营机构，不完全符合本法规定的，应当在规的限期内达到 ...
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披露。第二十七条 外汇局对分类结果进行动态调整，并对B、C类企业设立分类管理有效期。第二十八条 在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇 类别为“其他”；(2)业务类别为“其他”；(3)指定一种结算方式；(4)指定一家金融机构；(5)在“外汇局登记情况”栏注明“B类企业90天以上延期收款” 和“需电子 ...
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披露。第二十七条 外汇局对分类结果进行动态调整，并对B、C类企业设立分类管理有效期。第二十八条 在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇 类别为“其他”；(2)业务类别为“其他”；(3)指定一种结算方式；(4)指定一家金融机构；(5)在“外汇局登记情况”栏注明“B类企业90天以上延期收款” 和“需电子 ...
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查证属实有上述行为，则可将资产评估事务所和会计师事务所追加为被执行人。如果验资机构是根据金融机构等提供的不实材料而出具的验资报告，除非验资机构有 《最高人民法院全国经济审判工作座谈会纪要》中规定的未按法定程序对企业进行清算而擅自处分企业财产，致使部分债权人的利益未得到保护，债权人在诉讼时效期间内起诉的 ...
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中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资仍是一个难以逾越的原则性规定。《证券法》、《保险法》、 事由，在银行或券商遭受内幕交易或违反对客户信托义务指控时，被告可以以已设立完备的中国墙信息隔离制度为由，要求免除自己的责任。 两墙机制一直被认为 ...
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是指将没有入账的存款非法拆借给他人，或者将吸收的资金非法放贷给他人。从立法设立本罪的精神看，该罪主要不是为了处罚吸收储户资金不入账的行为。如果行为人仅仅是 重大区别。在一般情况下，二者的界限是比较容易区分的。如果金融机构的工作人员利用职务之便，擅自将不入账的客户资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪 ...
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