司法机构就案件所作的裁决和执行。 尽管违反中国人民银行、国家外汇管理局的《通知》将形成金融监管程序上的漏洞，但除非将有关境外主体为境内金融机构提供担保 的，但不影响行政机关做出适当的行政处理。随着全球经济合作的迅速发展，经济往来日益密切，目前国内金融机构接受境外主体提供的担保在数量上和金额上均逐年上升 ...
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刑法的刑事政策指导原理亦有未合。而刑法第59条赋予法官在具体案件上的酌减之权，庶不致为法定刑中最低限度所限，而致 .pra-tw.org/News_Content.aspx?news_id=826. (13)梁根林先生对许霆案中法院以盗窃金融机构数额特别巨大定性，量刑中从无期减到5年徒刑的做法颇有微词 ...
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性表现应是我们重点检讨的问题之一。 对于许霆盗窃金融机构，数额特别巨大，因其无任何法定减轻处罚情节，原一审法院以盗窃罪的加重犯及其相应法定 大学出版社，2007:1. {9}马国川、陈忠林．我是非主流法学家[N]．经济观察报，2008-04-03(19)． {10}陈兴良．刑罚目的新论[J]．华东政法 ...
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了有身份者决定无身份者的犯罪性质。但是，1985 年两高 《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》，以及2000 年最高法院《关于 犯罪所触犯的罪名时，根据法条竞合重罪优于轻罪的原则，全案按照重罪予以处罚，如金融机构的非国家工作人员与外部人员勾结，以非法占有为目的，利用金融 ...
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了有身份者决定无身份者的犯罪性质。但是，1985 年两高 《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》，以及2000 年最高法院《关于 犯罪所触犯的罪名时，根据法条竞合重罪优于轻罪的原则，全案按照重罪予以处罚，如金融机构的非国家工作人员与外部人员勾结，以非法占有为目的，利用金融 ...
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件）、非法拘禁案（1件）较少，总的来说，经济犯罪占了绝大多数（32件）。对于前述经济犯罪案件，在情轻法重的情形下适用酌减， 。org/News_Content。aspx?news_id=826。 [13]梁根林先生对许霆案中法院以盗窃金融机构数额特别巨大定性，量刑中从无期减到5年徒刑的做法颇有微词，但 ...
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问题之一。我国也逐渐认识到洗钱与产生经济利益的违法犯罪活动相伴相生，不仅损害金融机构的声誉和正常经营，威胁金融体系的安全稳定，而且已经成为腐败 涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额3871亿元人民币。同时，我国共破获涉嫌洗钱案件100余起，涉案金额400多亿元人民币。⑶有鉴于此，在2006年6月通过的 ...
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刑事法网中两尾最大的漏网之鱼。不难预见，随着司法实践中新类型案件的增多，单位实施其他经济犯罪或财产犯罪的行为完全可能出现，如单位抗税、单位诈骗、 签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 [9]这一处理意见也是司法部门的 ...
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》中规定，金融机构对美金一万元以上现金交易，必须向有关单位申报，对未依规定申报或申报不实或有遗漏或未保留交易记录者，处以罚款或刑事处罚。1986 营利的形式汇出境外。还有一些境外的金融机构明目张胆地以高利寻求境内金融机构的协助来进行洗钱活动。可以预见，随着中国经济的不断发展，国家对外资需求的不断增长 ...
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卡(Diners club)、运通卡等各种信用卡17126张，为一些国家和地区的金融机构挽回潜在的经济损失约3.2亿元人民币。这个犯罪集团的主要手法就是在一些国家 跨越了至少2个以上国家或地区，使得至少有2个以上国家或地区可以对其进行刑事处罚的案件）大量增多。例如，窃取他人信用卡资料并盗用500英镑的 ...
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